Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 25, 2007

股票简称：SST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2007--079

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2007 年10 月19 日发出通知，召开 第四届董事会第三十四次会议。2007 年10 月24 日会议以通讯表决方式召开， 会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11 名，其中董事李隽委 托董事李文华进行表决。会议经过审议，通过如下决议：

1、审议通过公司2007 年第三季度报告。

同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、审议通过关于聘请会计师事务所的议案：

公司原聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年度财 务报告审计单位，现聘期已届满。经独立董事事前认可，董事会审议通过提 议聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务报告审计单位， 聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、决定于2007 年11 月9 日上午召开公司2007 年第二次临时股东大会。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告

长岭（集团）股份有限公司

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