Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 2, 2007

股票简称：SST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2007--051

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2007 年6 月25 日发出通知，决定 于2007 年6 月29 日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十一次会议。会 议如期召开。会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11 名。会 议经过审议，以同意票11 票、反对票0 票、弃权票0 票通过如下决议：

1、审议通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》，（全文公布 在巨潮资讯网上www.cninfo.com）。

• 2、审议通过《对外担保管理办法》（同上）；

3、审议通过《信息披露管理制度》（同上）；

4、审议通过《关联交易管理办法》（同上）；

5、审议通过《投资者关系管理办法》（同上）；

• 6、审议通过《募集资金管理办法》（同上）；

7、审议通过《关于设立公司审计监察部》的议案：

决定设立审计监察部，并授权总经理聘任部门领导。审计监察部直接对 董事会负责，负责监督检查相关部门、岗位在授权范围内履行职能，定期检 查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，及时提出改进建议，并形 成内部审计报告，向董事会和监事通报。

特此公告。

长岭（集团）股份有限公司

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