Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 30, 2007

股票简称：SST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2007—010

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2007 年3 月23 日发出通知，召开 第四届董事会第二十八次会议。2007 年3 月28 日会议在公司本部召开，会议 由王瑄董事长主持，会议应出席董事11 名，实际出席董事9 名，董事李隽委 托董事李文华出席会议并表决，独立董事樊光鼎因故请假未能参加会议。四 名监事、部分公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、同意公司《控股子公司管理办法》。

同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

2、同意《关于转让控股子公司股权的议案》。

同意公司将其持有的陕西宝鸡长岭冰箱有限公司96.7%的股权及西安长 岭冰箱股份有限公司55.3％的股份全部转让给陕西长岭集团有限公司。

上述议案为关联交易，关联董事王瑄、李升前、刘长平、卫阿唐回避表 决。独立董事意见刊登在巨潮网站上（www.cninfo.com.cn）。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

• 3、决定召开公司2007年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

备查文件：

• 1、《股权转让协议》

• 2、《股份转让协议》

• 3、《注册商标使用许可合同》

• 4、《厂房租赁合同》

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

董 事 会 二○○七年三月三十日