Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2006

股票简称：*ST 长岭股票代码：000561 公告编号：2006--034

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2006 年10 月19 日发出通知，召开第四届董事会第二十六次会议。2006 年10 月27 日会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11 名。会议经过审议，通过如下决议：

1、审议通过公司2006 年第三季度报告。

同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过聘请会计师事务所的议案：

由于深圳大华天诚会计师事务所已为本公司提供了8 年的审计，考虑到同一家会计师事务所为公司审计单位时间不宜过长，经独立董事事前认可，董事会审议通过提议聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年度财务报告审计单位的议案，并提交股东大会审议（股东大会召开时间另行安排），聘期一年。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告

长岭（集团）股份有限公司

==> picture [358 x 40] intentionally omitted <==