Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Mar 28, 2006

***ST 长岭：第四届董事会第二十一次会议决议公告

**2006-03-28 06:30   

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股票简称：*ST长岭　　　 股票代码：000561　　　 公告编号：2006-014

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2006年3月20日以专人送达及传真方式发出召开第四

届董事会第二十一次会议的通知。会议于2006年3月27日在公司第一会议室召开，由李升前副

董事长主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。五名监事、部分公司高级管理人员

列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过

如下决议：

1、选举王�u为公司董事长。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过高管人员变动事项；

经代总经理提名，同意聘任李耀辉、刘长平、鲁肇毅为公司副总经理，同意陈哲华因工

作变动辞去公司总工程师的职务。

聘任李耀辉为公司副总经理

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

聘任刘长平为公司副总经理

同意票 11 票，反对票0票，弃权票0票。

聘任鲁肇毅先生为公司副总经理

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

同意陈哲华因工作变动辞去公司总工程师的职务。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、根据代董事长提名，同意聘任杨婷婷为公司董事会秘书。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事意见：根据公司管理层提供的资料判断，未发现拟聘任人员不具备相应的任职

资格，聘任程序符合相关规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

附：人员简历。

长岭（集团）股份有限公司

董　 事　 会

二○○六年三月二十八日

附：简历

王�u先生　46岁　大专学历　中共党员　工程师。1979年在千阳县171厂参加工作，

1985年起历任长岭机器厂工具处技术室副主任、企管处干事、工具处技术室主任、长岭（集

团）股份有限公司办公室秘书、副主任、董事会秘书兼证券部部长、投资管理部部长、公司

副总经理兼董事会秘书、陕西长岭集团有限公司副总裁。现为公司董事长、代总经理。

李耀辉先生　37岁　研究生　中共党员　经济师。1988年7月毕业于南昌无线电工业学校，

同年分配至长岭机器厂，先后任公司供应处外协员、技术员、计划处计划员、长岭黄河集团

有限公司经营计划部副部长、部长、公司总经理助理兼经营部部长、总经济师，现任公司副

总经理兼总经济师。

刘长平先生　40岁　大学本科　中共党员　政工师。1985年9月由长岭技校分配进厂参加

工作，先后在长岭机器厂二车间任铣工、公司公安处政秘科任干警、法律事务处任干事、副

处长、处长、总法律顾问。现任公司副总经理兼总法律顾问。

鲁肇毅先生　44岁　大学本科　中共党员　高级政工师。1996年起历任公司家电销售公

司分公司经理、党支部书记、家电销售公司副经理、经理、市场部部长、党委工作部部长、

家电业务拓展部部长、总经理助理；2005年5月至今，任公司总经理助理、陕西宝鸡长岭冰箱

有限公司副总经理。现任公司副总经理、陕西宝鸡长岭冰箱有限公司副总经理。

杨婷婷女士　31岁　大学本科　中共党员　会计师。 1997年参加工作，历任公司财务处

会计员、证券室室主任，2000年8月至今任公司证券部、投资管理部、公司管理部证券室主任、

证券事务代表。2001年经深圳证券交易所培训获得董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘

书。

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