Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Feb 22, 2006

***ST 长岭：第四届董事会第二十次会议决议公告

**2006-02-23 06:32   

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股票简称：*ST 长岭　　　　 股票代码：000561　　　　公告编号：2006-010

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2006年2月16日发出通知，召开第四届董事会第二十

次会议。2006年2月22日会议在公司本部召开，会议由李升前副董事长主持，会议应出席董事

10名，实际出席董事8名。因工作原因，独立董事田怀璋委托独立董事李文华参加会议，行使

表决权和发表独立董事意见，董事李隽委托董事李文华参加会议行使表决权。五名监事、部

分公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议

经过充分审议，通过如下决议：

1、同意王�u先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：根据公司管理层提供的资料判断，未发现王�u先生不具备任职资格，同

意提名王�u先生为董事候选人。

2、通过高管人员变动事项。

同意卫阿唐先生因工作调动辞去公司总经理职务，董事会对于卫阿唐先生在任职期间为

恢复生产、维护公司稳定所作的工作予以充分肯定。卫阿唐先生辞职报告于2006年2月22日生

效。

同意8票，反对2票，弃权0票。

经副董事长提名，聘任王�u先生为公司代总经理，

同意8票，反对2票，弃权0票。

董事刘长平反对，其理由是：鉴于公司董事会即将换届，希望留任，以便做好衔接工作。

董事尹建平反对，其理由是：鉴于公司目前处于恢复销售工作的关键时期，希望留任，

以便做好衔接工作。

独立董事意见：根据公司管理层提供的资料判断，未发现王�u先生不具备相应的任职资

格，聘任程序符合相关规范性文件及《公司章程》的规定。

3、通过关于召开2006年第二次临时股东大会的议案；

决定于2006年3月27日召开公司2006年第二次临时股东大会

同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

附:董事候选人简历

长岭（集团）股份有限公司

董　事　会

二○○六年二月二十三日

简历：

王　�u　 男　 46岁　大专学历　中共党员　工程师。1979年在千阳县171厂参加工作，

1985年起历任长岭机器厂工具处技术室副主任、企管处干事、工具处技术室主任、长岭（集

团）股份有限公司办公室秘书、副主任、董事会秘书兼证券部部长、投资管理部部长、公司

副总经理兼董事会秘书、陕西长岭集团有限公司副总裁。现为公司代总经理。

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