Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 20, 2005

***ST 长岭：第四届董事会第十四次会议决议公告

**2005-08-20 06:54   

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股票简称：*ST长岭　　　　 股票代码：000561　　　　公告编号：2005--018

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2005年8月8日以专人送达及传真形式发出通知，召

开第四届董事会第十四次会议。2005年8月18日会议在公司本部召开，会议由杨修福董事长主

持，会议应出席董事11名，实际出席董事9名。因出差，董事田怀璋、李隽委托董事李文华参

加会议，并行使表决权。五名监事、部分公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。会议听取了公司近期的工作情况的汇报，并经过充分审议通过

如下决议：

1、通过2005年半年度报告及摘要。

同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《董事专门委员会实施细则》。

详细内容见http://www.cninfo.com.cn。

通过《董事会战略委员会实施细则》

同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

通过《董事会提名委员会实施细则》

同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

通过《董事会审计委员会实施细则》

同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过关于公司董事会专门委员会的人选的议案。

1）战略委员会设委员3名，其中：

主任委员：杨修福

委员：卫阿唐、韩家乐

2）提名委员会设委员3名，其中：

主任委员：韩家乐

委员：杨修福　 樊光鼎

3）审计委员会设委员3名，其中：

主任委员：李文华

委员：田怀璋　 李升前

4）薪酬与考核委员会设委员3名，其中：

主任委员：樊光鼎

委员：韩家乐　 李升前

同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

董　事　会

二○○五年八月十八日

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