Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

***ST 长岭：第四届董事会第十二次会议决议公告

**2005-05-17 06:51

股票简称：*ST长岭　　　股票代码：000561　　　公告编号：2005-013

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2005年4月30日以专人送达及传真方式发出召

开第四届董事会第十二次会议的通知。会议于2005年5月16日在公司第二会议室召开，由

李升前副董事长主持，会议应出席董事13名，实际出席董事11名。因出差，独立董事田

怀璋、韩家乐分别委托独立董事李文华、樊光鼎参加会议并行使表决权。五名监事、部

分公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次

会议经过充分审议，通过如下决议：

同意杨修福先生为公司董事长。

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

董　事　会

二○○五年五月十六日

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