Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

***ST 长岭：第四届董事会第十一次会议决议及增加2004年度股东大会议案公告

**2005-04-30 06:46

股票简称：*ST长岭　　　股票代码：000561　　　公告编号：2005-011

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

及增加2004年度股东大会议案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2005年4月18日以专人送达及传真方式发出召

开第四届董事会第十一次会议的通知，于2005年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参

加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，其中独立董事田怀璋因出差委托独立董

事李文华参加会议行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次

会议经过充分审议，通过如下决议：

一、通过公司2005年第一季度报告。

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、同意将监事会提案--《公司章程修正案（草案）》列入公司2004年度股东大会

审议事项。

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

日前，公司董事会收到公司监事会提交2004年度股东大会审议的提案--《公司章程

修正案（草案）》。董事会审核后认为，该提案之内容及提交程序符合相关规范性文件

要求及公司章程之规定，同意将监事会的提案列入2004年度股东大会审议事项。

公司关于召开2004年度股东大会的通知中列明的其他事项不变（召开股东大会的通

知刊登在4月13日的《证券时报》上）。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

董　事　会

二○○五年四月二十八日

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