Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 13, 2005

***ST 长岭：第四届董事会第十次会议决议公告

**2005-04-13 06:35   

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股票简称：*ST长岭　　　　 股票代码：000561　　　　公告编号：2005--006

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2005年4月1日发出通知，召开第四届董事会第

十次会议。2005年4月11日会议在公司本部召开，会议由李强董事长主持，会议应出席董

事13名，实际出席董事11名。因出差，独立董事田怀璋委托独立董事李文华参加会议，行

使表决权和发表独立董事意见，董事薛冬泉委托董事李强参加会议行使表决权。五名监事

、部分公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本

次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过2004年董事会工作报告；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、批准2004年总经理工作报告；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过2004年度财务决算报告；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过2004年度利润分配预案；

2004年度公司实现净利润2117万元，加年初未分配利润 -123791万元，可供股东分

配利润为-122662万元。本年度不提取法定公积金、法定公益金，不向股东分配股利。

独立董事意见：虽然公司本年度实现盈利，但由于需弥补以前年度亏损，本年度可

供股东分配的利润为-122662万元。董事会拟定的利润分配预案，符合《公司法》《企

业会计制度》和《公司章程》的规定。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过关于对审计报告中强调事项的专项说明；

董事会注意到深圳大华天诚会计师为本公司2004年度出具的《审计报告》中的强调

事项。董事会认为，公司2004年度经营状况总体向好的方向发展，实现了盈利。纺电产

品持续稳定增长，新产品已批量上市，成为公司主要利润来源。冰箱产品已重新制定了

发展规划，在2005年内具备恢复生产的可能。目前，公司国有股转让和资产重组工作正

在获请相关部门的批准。同时，由于资产重组尚需经过一定时段方可取得成效，董事会

提醒广大投资者注意投资风险。

独立董事意见：同意董事会对公司持续经营能力做出的判断，该等判断是审慎的，

符合公司经营现状。同时，提醒广大投资者注意投资风险。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过关于更正重大会计差错的说明；

独立董事意见：公司更正重大会计差错并进行追溯调整，符合《企业会计制度》和

相关会计准则的规定。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过2004年年度报告及年报摘要；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、通过续聘会计师事务所的议案；

董事会提议续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司提供审计服务，聘期一年。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、通过高管人员任免事项；

经总经理提名，同意聘任高金宽先生、李国明先生、许峰先生为公司副总经理，陈

哲华先生为公司总工程师。同意李升前先生、端木凌杰先生不再担任公司副总经理职务

。

独立董事意见：根据公司管理层提供的资料判断，未发现拟聘任人员不具备相应的

任职资格，聘任程序符合相关规范性文件及《公司章程》的规定。

聘任高金宽先生为公司副总经理

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李国明先生为公司副总经理

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任许峰先生为公司副总经理

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任陈哲华先生为公司总工程师

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李升前先生不再担任公司副总经理职务。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

端木凌杰先生不再担任公司副总经理职务。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、通过关于选举公司副董事长的议案

会议选举李升前先生为公司副董事长。董事会授权李升前先生在董事长缺任期间履

行董事长职责。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、同意接受李强先生提交的辞职报告；

董事会同意接受李强先生提交的关于辞去公司董事、董事长职务的报告。董事会对

李强董事长在任职期间推动公司体制变革和资产重组作出的贡献，表示肯定与感谢。李

强先生辞职报告于2005年4月12日生效。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，

12、通过关于提名公司董事候选人的议案；

同意提名杨修福先生为公司董事候选人

独立董事意见：根据公司管理层提供的资料判断，未发现杨修福先生不具备任职资

格，同意提名杨修福先生为董事候选人。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、通过关于召开2004年度股东大会的议案；

决定于2005年5月16日召开公司2004年度股东大会

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附: 1、董事候选人简历；

2、新任副董事长简历；

3、新任高级管理人员简历；

长岭（集团）股份有限公司

董　事　会

二○○五年四月十一日

简历：

1、董事候选人简历：

杨修福　男　41岁　南京大学工商管理硕士　高级工程师　会计师。1983年南京东

南大学毕业分配到南京华东电子管厂任技术员、动力分厂厂长助理。1988年起历任华飞彩

色显示系统有限公司动力工程部动力运行处处长助理、处长；1993年起任华飞彩色显示系

统有限公司项目工程部副经理、总经理；财务总经理、公司党委副书记。现任南京斯威特

集团有限公司行政总裁。

2、新任副董事长简历：

李升前　男　46岁　大学本科　高级政工师。1976年在陆军四师服兵役，历任班长

、排长、政治指导员；1988年起任公司纪委干事、副主任、组织部长、统战部长、支部书

记、党委工作部部长、公司董事、副总经理、党委副书记。现任公司副董事长、党委书记

。

3、新任高级管理人员简历：

高金宽　男　45岁　大学文化　高级经济师。1986起任公司团委副书记、书记；公

司微波炉分厂副厂长、党支部书记；1994年起任空调器公司物资部长、车间主任、空调器

公司经理、党委书记、董事长；现任长岭（集团）股份有限公司副总经理、党委副书记、

陕西宝鸡长岭冰箱有限公司总经理、分党委书记。

李国明　男　29岁　大学文化。1995年任衡水市华鑫商贸公司家电部业务经理；

1998年任河北白花商贸有限公司总经理；2003年任南京双有电器冰洗产业部总经理。现

任长岭（集团）股份有限公司副总经理。

许峰　男　32岁　上海财经大学经济学硕士。2000年在宝钢资产经营部工作。参

与了ST钢管资产置换为宝信股份工作；并负责子公司的定期财务分析及日常资金监管工

作。2002年，在联合证券投资银行部工作。参与了"四环生物"等多家公司的证券发行及

融资工作。2004年，加盟斯威特集团，任战略投资部副总经理。参与了小天鹅重组工作

；参与斯威特各子公司的整合及投资管理工作。现任长岭（集团）股份有限公司副总经

理。

陈哲华　男　52岁　大学本科　高级工程师。 1970年起历任设计所任设计员、27

车间设计员，1987年起任家电所副室主任、室主任、副所长；1992年起任空调公司副经

理、技术处处长、总工程师；现任公司总工程师。