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***ST 长岭：第四届董事会第三次会议决议公告

**2003-12-20 06:35

股票简称：*ST长岭　　股票代码：000561　编号：2003--021

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长岭（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年12月19日在公司本部召

开。会议由董事长李强先生主持，会议应到董事13名，实到董事13名（其中4名董事委托出

席），公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过如下决议：

1、同意《关于提取资产准备和坏账损失处理的内部控制制度》议案；

2、同意召开2004年第一次临时股东大会议案。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

董　　事　　会

二○○三年十二月十九日

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