Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Aug 20, 2003

巨潮互联资讯

***ST 长岭：第三届董事会第十五次会议决议公告

**2003-08-20 06:46   

股票简称：*ST长岭　　　 股票代码：000561　　　　编号：2003--013

长岭（集团）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长岭（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年8月18日在公司本部召

开。会议由李强董事长主持，会议应到董事13名，实到董事12名（其中3名董事委托出席），

1名董事缺席会议，监事及公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

一、审议通过2003年半年度报告及摘要。

二、审议通过修改《公司章程》议案。

原章程第一百一十四条：公司设独立董事三名。

现修改为：公司设独立董事不少于四名。

原章程第一百三十三条：董事会由十三名董事组成，其中独立董事三名。

现修改为：董事会由十三名董事组成，其中独立董事不少于四名。

《公司章程》其他内容不变。

三、审议通过公司第四届董事会董事候选人提名名单。

公司第三届董事会任期已届满，提名李强、李升前、李耀辉、李隽、李文华、樊光鼎、

韩家乐、田怀璋、薛冬泉、刘长平、王�u、卫阿唐、尹建平为公司第四届董事会董事候选人，

其中提名李文华、樊光鼎、韩家乐、田怀璋为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候

选人简历见附件一，独立董事提名人声明及候选人声明见附件二）。

四、审议通过2003年9月 22日（星期一）召开公司2002年度股东大会，会议主要议题为：

1、审议董事会工作报告；

2、审议监事会工作报告；

3、听取总经理工作报告；

4、审议2002年度财务决算报告；

5、审议2002年利润分配方案；

6、审议投资组建纺电公司的报告及投资协议书；

7、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的议案；

8、审议修改《公司章程》的议案；

9、选举公司第四届董事会董事；

10、选举公司第四届监事会股东监事。

上述1-7议题经三届十二次董事会决议通过，决议公告刊登在2003年4月16日的《证券时

报》上。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

董　　事　 会

二○○三年八月十八日

附件一：

李强　男　51岁　大学本科　高级工程师　1978年9月毕业于西安冶金建筑学院，同年

分配至国营长岭机器厂工作，任工艺技术员。从1984年起先后担任厂办副主任、六车间主任、

二十六车间主任、生产处副处长、销售处处长、冰箱车间主任、外贸公司经理等职。从1996

年起先后担任长岭机器厂副厂长、长岭（集团）股份有限公司董事、副总经理、党委委员、

长岭黄河集团副总经理、党委委员、西安长岭冰箱股份有限公司董事、总经理。工作期间多

次被评为工厂、公司先进工作者、优秀共产党员，被西安高新区授予"优秀企业家"称号。现

任陕西长岭集团有限公司党委书记、总经理、长岭（集团）股份有限公司董事长、西安长岭

冰箱股份有限公司董事长、陕西长岭纺织机电科技有限公司董事长、陕西宝鸡长岭冰箱有限

公司董事长。

李升前　男　45岁　大学本科　高级政工师。历任公司纪委干事、副主任、组织部长、

统战部长、支部书记、党委工作部部长，公司董事、副总经理、党委副书记。工作期间，曾

获厂级先进工作者和优秀党务工作者称号。现任公司董事、副总经理、党委书记。

李耀辉　男　34岁　研究生学历，经济师。1988年7月毕业于南昌无线电工业学校，同

年分配至长岭机器厂，先后任公司供应处外协员、技术员、计划处计划员、长岭黄河集团有

限公司经营计划部副部长、部长、公司总经理助理兼经营部部长。工作期间多次被评为先进

工作者。现任公司总经济师。

李隽　男　47岁　大学本科　经济师。历任人民银行信贷员，工商银行县支行科长、办

公室主任、副行长、行长。现任中国工商银行宝鸡分行副行长。

李文华　男　59岁　大专　高级会计师。历任陕西凌云电器总公司财务处副处长、处长、

副总会计师、总会计师，总经理财务顾问。曾参加全国大中型企业领导干部岗位职务培训班，

在中国社科院研究生院进修。

樊光鼎　男　65岁　大学本科　教授。历任西北大学助教、讲师、教授，陕西财经学院、

陕西工商学院、陕西经贸学院教授、院长。获"国家级有突出贡献专家"称号，是国内企业管

理界的知名学者和经济专家，在国内外报刊上发表论文200多篇，并多次获国家级优秀论著

奖。现任中国经济研究中心主任、西安财经学院教授、陕西经济技术服务有限公司董事长，

本公司董事。

韩家乐　男　48岁　硕士。历任长安信息公司董事长，在证券投资、企业财务、公司融

资、收购兼并等方面有丰富的理论及组织实施经验，曾在数十家企业股份制改造中担任财务

顾问。现任北京德恒投资有限责任公司董事长，本公司董事。

田怀璋　男　51岁　博士　教授。历任西安交通大学讲师、教授、系副主任，曾赴日本

府井大学进修，韩国LG家电研究所从事研究工作，获专利两项。在国内外专业期刊上发表论

文40多篇和《制冷与空调装置》专著一部。现任西安交通大学制冷与低温工程系系主任。

薛冬泉　男　41岁　大学本科　高级工程师。1983年7月毕业于西北电讯工程学院，同

年分配至长岭机器厂工作。先后任纺织电子研究所设计员、副室主任，公司计算机中心主任，

西安长电网络技术有限公司董事及总经理，公司纺电分公司副经理、经理，公司总经理助理。

在担任产品设计期间，先后荣获国家科技成果二等奖一次，省科技进步二、三等奖各一次，

获实用新型专利一项。现任公司副总经理、陕西长岭纺织机电科技有限公司总经理。

刘长平　男　37岁　大学本科　高级工程师。历任公司公安处干警、司法处干事、副处

长、处长，总经理助理兼司法处处长。工作期间曾荣获三等功一次。现任公司总法律顾问。

王�u　男　44岁　大专　工程师。历任公司工具处技术室技术员、室主任、企管处企管

员、公司办副主任、证券部部长、投资管理部部长。工作期间曾获厂级先进工作者称号。现

任公司董事、董事会秘书。

卫阿唐　男　52岁　大专　助理经济师。历任公司生产科计调员、生产处副处长、车间

副主任、主任，家电销售公司驻外公司经理、家电销售公司经理、西安长岭冰箱股份有限公

司副总经理、陕西宝鸡长岭冰箱有限公司公司总经理。现任公司副总经理、陕西宝鸡长岭冰

箱有限公司公司总经理。

尹建平　男　49岁　大学本科　高级工程师。历任公司设计所设计员、室主任、总师办

主任、检验处处长、家电所所长、公司办副主任，西安长岭冰箱股份有限公司总质量师、陕

西宝鸡长岭冰箱有限公司总工程师。任职期间多次获省、部、厅科技成果一等奖。现任西安

长岭冰箱股份有限公司总经理。

关闭窗口

　相关信息