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**陕长岭Ａ：第三届董事会第十一次会议决议公告

**2003-03-21 06:42

证券代码：000561　　　证券简称：陕长岭A　　　公告编号2003―01

长岭（集团）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假计载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

长岭（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年3月20日在公司本部召开

，会议由董事长李强先生主持，公司13名董事全部出席会议（其中1名董事委托其他董事代理

出席），监事及公司高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

认真审议，对会议议题决议如下：

1、同意投资组建陕西长岭纺织机电科技有限公司及《投资组建长岭纺电公司协议书》，

授权公司经营班子负责筹建注册工作（对外投资公告附后）。

2、同意承勇先生辞去公司第三届董事会董事职务的申请，推荐李航先生为第三届董事会

空缺董事候选人并报下届股东大会批准（简历附后）。

3、聘请薛冬泉先生为公司副总经理（简历附后）。

特此决议公告

长岭（集团）股份有限公司

董　事　会

二○○三年三月二十日

附：简历。

李航　男　43岁　大学本科　中共党员　高级工程师　1982年毕业于西安交通大学，同年

分配至长岭机器厂工作，先后历任设计员、室主任、纺电所所长、纺电公司副经理、西安长电

网络技术有限公司董事、总经理、长岭（集团）股份有限公司副总工程师兼纺电公司经理、公

司副总经理兼纺电公司经理、公司副总经理、总经理。李航先生有强烈的事业心和责任感，工

作勤奋、思路清晰、勇于创新、敢于管理，工作期间曾被评为公司优秀科技工作者、优秀共产

党员、电子局优秀共产党员、陕西省有突出贡献的中青年专家，2001年荣获桑麻纺织科技奖。

现推荐为第三届董事会董事。

薛冬泉　男　41岁　大学本科　中共党员　高级工程师。1983年7月毕业于西北电讯工程

学院，同年分配至长岭机器厂工作。先后任纺织电子研究所设计员、副室主任，公司计算机中

心主任，西安长电网络技术有限公司董事及总经理，公司纺电分公司副经理、经理，公司总经

理助理。薛冬泉先生工作认真负责，扎实肯干，具有很强的事业心和管理能力。在担任产品设

计期间，先后荣获国家科技成果二等奖一次，省科技进步二、三等奖各一次，获实用新型专利

一项。现聘任为公司副总经理。

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