Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 12, 2017

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会 工 作 报 告

各位股东：

我代表监事会向各位股东做2016 年度监事会工作报告，请审议。 一、监事会工作情况

• 1、年度内，本公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章

• 程》、《监事会议事规则》为依据，本着对全体股东负责的原则，按照 有关法律法规，认真履行职责，发挥监督职能。监事会能根据情况召 开监事会会议研究具体工作，定期查阅公司财务报表。

2、本年度共召开了五次监事会会议，情况如下：

（1）2016 年3 月31 日，在公司本部召开了第六届监事会第十 二次会议，公司四名监事参加了会议，监事王月明已出具委托书委托 监事白海军代为出席会议并表决，此次会议由监事会主席白海军主 持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，会议审议通 过了关于公司内部控制自我评价报告的议案、公司2015 年年度报告 及年报摘要、2016 年度内部控制评价工作方案。

（2）2016 年4 月26 日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第 十三次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议 通过了股份公司2016 年第一季度报告。

（3）2016 年5 月10 日，在公司本部召开了公司第七届监事会

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第一次会议，公司五名监事参加了会议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。经过表决，会议一致审议通过了推举白海军为监事会主 席的议案。

（4）2016 年8 月25 日，以通讯表决方式召开了监事会第七届 二次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，一致 审议通过了公司2016 年半年度报告及摘要。

（5）2016 年10 月27 日，以通讯表决方式召开了第七届监事会 第三次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一 致通过了公司2016 年第三季度报告。

二、监事会独立意见

１、报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会 认为，公司董事会成员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，公司重大经营决 策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司进一步建立健全 了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执 行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和 股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公 司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公 司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会 计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会 计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2016 年度财务报告

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能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具 的标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、年度内，公司监事会对内部控制制度自我评价报告进行了认 真审核，同意董事会对公司内部控制制度的自我评价报告。认为，公 司建立了较为完善的内部控制制度，具有较为科学合理的决策、执行 和监督机制，内部控制制度基本能够贯彻执行。

4、报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会 认为，关联交易符合《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于 提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和股东利益的 行为。

• 5、报告期内，未发现违反政策、法律法规的行为；未发现有内

• 幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的事项。

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