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***ST 长岭：第四届监事会第二次会议决议公告

**2004-03-31 06:43

股票简称：*ST长岭　　股票代码：000561　　编号：2004--009

长岭（集团）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

长岭（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年3月29日（星期一）在公

司本部召开。会议由监事会主席杨元胜先生主持。应到监事5人，实到监事5人。符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过了公司2003年年度报告及年报摘要；

二、审议通过了公司2003年度财务决算报告及持续经营能力的专项说明；

三、审议通过了公司2003年年度利润分配预案；

四、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

五、审议通过了修改《公司章程》的议案；

六、审议通过了公司《对外担保管理办法》；

七、审议通过了关于提取资产准备和坏帐损失的议案；

八、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案

九、审议通过了召开2003年股东大会的议案

监事会及全体监事依照国家法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，

对下列事项发表独立意见：

1、报告期内，公司监事会成员列席了董事会历次会议。监事会对公司股东大会、董事

会的召开程序、决议事项及执行情况进行了监督。董事会成员和经营班子能够勤勉尽责，依

照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，规范运作；

2、公司决策程序合法，内部控制制度完善。未发现董事、经理和其他高管人员在执行

公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

3、监事会对公司财务情况进行了检查，认为公司财务报告客观真实反映了公司2003年

度的财务状况和经营成果。深圳大华天诚会计师事务所出具的带有说明段的无保留意见的审

计报告客观、公正、真实地反映了公司2003年度经营情况；

4、关于提取资产准备和坏帐损失，2003年度公司提取各项资产损失准备合计

644,669,061.44元，是依据公司董发[2003]27号文件《关于提取资产准备和坏帐损失的内部

控制制度》的规定提取，该制度已经2004年第一次临时股东大会批准。我们认为该计提夯实

了公司存量资产，能更准确的反映经营情况，符合《公司法》及《企业会计制度》的规定。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

监　事　会

2004年3月29日

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