Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jun 9, 2025

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-041

陕西烽火电子股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股 份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

2025年6月9日，公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称 “烽火集团”）提议公司将6月9日召开的第九届董事会第三十二次会议审 议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则> 的议案》和《关于公司董事会换届选举的议案》作为临时议案增加到2024 年度股东大会进行审议。相关会议决议公告详见2025年6月10日的《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经核查，烽火集团持有公司26.74%的股份，其提案内容未超出法律法 规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公 司董事会同意将上述临时提案提交拟于2025年6月19日召开的公司2024年 度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司于2025年4月26日刊登的《关于召开2024年度 股东大会的通知》 列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下： 一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2024年度股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

经2025年4月24日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议，决定于 2025年6月19日召开公司2024年度股东大会。

• 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

• 范性文件和《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:50时。 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月 19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月19日9:15至 2025年6月19日15:00期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

• 方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网 系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为 准。

• 6．会议的股权登记日：2025年6月12日

• 7．出席对象：

（1）凡是2025年6月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√

非累积投票提案

非累积投票提案	非累积投票提案	非累积投票提案
1.00	公司2024 年度财务报告	√
2.00	公司2024 年度利润分配方案	√
3.00	公司2024 年度董事会工作报告	√
4.00	公司2024 年度监事会工作报告	√
5.00	公司2024 年度报告及年报摘要	√
6.00	关于计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于修改公司章程的议案	√
10.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案
11.00	审议关于公司第十届董事会成员（非独立董事）的议案	应选5 人
11.01	选举赵刚强先生为公司第十届董事会董事	√
11.02	选举杨 勇先生为公司第十届董事会董事	√
11.03	选举赵 冬先生为公司第十届董事会董事	√
11.04	选举马 玲女士为公司第十届董事会董事	√
11.05	选举线 静女士为公司第十届董事会董事	√
12.00	审议关于公司第十届董事会成员（独立董事）的议案	应选3 人
12.01	选举聂丽洁女士为公司第十届董事会独立董事	√
12.02	选举程志堂先生为公司第十届董事会独立董事	√
12.03	选举徐璋勇先生为公司第十届董事会独立董事	√

除上述提案外，还将听取独立董事2024年度述职报告。

上述提案除第9、10项外为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。第9、10 项为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者 的表决进行单独计票并予以披露。根据相关规定，上述第11、12项提案将 以累积投票制方式表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

上述提案1、2、3、5、6、7、8经公司第九届董事会第三十次会议审议 通过，提案9、10、11、12经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过， 提案4经公司第九届监事会第二十二次会议审议通过，详见2025年4月26日、 2025年6月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2025年6月18日（星期三）8：30—17：00。

（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份 有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

• 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于

• 出席会议时出示。

2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、 委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议 时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公 章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进 行登记并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及 身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡 复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2025年6月18日17:00 前送达公司董事会办公室。

（四）其他事项

1.会议联系方式：

联系人：杨婷婷

电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

• 2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一） 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：

• “烽火投票”。

• 2.填报表决意见

• （1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、

• 弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表如下表：

投给非独立董事候选人的选举票数	填 报
对候选人赵刚强投X1票	X1票
对候选人杨 勇投X2票	X2票
对候选人赵 冬投X3票	X3票
对候选人马 玲投X4票	X4票
对候选人线 静投X5票	X5票
合 计	不超过该股东持有的有表决权的股份总数与5的 乘积
投给独立董事候选人的选举票数	填 报
对候选人聂丽洁投X1票	X1票
对候选人程志堂投X2票	X2票
对候选人徐璋勇投X3票	X3票
合 计	不超过该股东持有的有表决权的股份总数与3的 乘积

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025年6月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年6月19日上午9：15时，结

• 束时间为2025年6月19日下午15：00时。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查 阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

五、备查文件

1.第九届董事会第三十次会议决议；

2.第九届董事会第三十二次会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司

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附件：

授权委托书

本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托 先生（女 士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席2025年6月19日召开 的陕西烽火电子股份有限公司2024年度股东大会，依照以下指示就股东大会通知所列议 案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2024 年度财务报告	√
2.00	公司2024 年度利润分配方案	√
3.00	公司2024 年度董事会工作报告	√
4.00	公司2024 年度监事会工作报告	√
5.00	公司2024 年度报告及年报摘要	√
6.00	关于计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于修改公司章程的议案	√
10.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00	审议关于公司第十届董事会成员（非独立董事）的议案	应选5 人
11.01	选举赵刚强先生为公司第十届董事会董事	√
11.02	选举杨 勇先生为公司第十届董事会董事	√
11.03	选举赵 冬先生为公司第十届董事会董事	√
11.04	选举马 玲女士为公司第十届董事会董事	√
11.05	选举线 静女士为公司第十届董事会董事	√
12.00	审议关于公司第十届董事会成员（独立董事）的议案	应选3 人

12.01	选举聂丽洁女士为公司第十届董事会独立董事	√
12.02	选举程志堂先生为公司第十届董事会独立董事	√
12.03	选举徐璋勇先生为公司第十届董事会独立董事	√

填表说明：

1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案限 选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。 2、第11、12 项采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，票数总和不超过持有的

有表决权的股份总数与应选人数的乘积。

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人姓名（签章）： 委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托期限： 委托日期：2025年 月 日 受托人姓名： 受托人联系电话：

受托人身份证号码：

附件2：

陕西烽火电子股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

股东姓名及名称 身份证号码 股东账户号 持股数量 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮 编 是否本人参会 备注

注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

2025年6月18日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火 电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

传真：0917-3625666