Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-025

陕西烽火电子股份有限公司

关于2023年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股 份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

2024年4月29日，公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称 “烽火集团”）提议公司将4月29日召开的第九届董事会第二十次会议审议 通过的《关于回购公司股份方案的议案》作为临时议案增加到2023年度股 东大会进行审议。相关会议决议公告详见4月30日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经核查，烽火集团持有公司33.18%的股份，其提案内容未超出法律法 规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公 司董事会同意将上述临时提案提交拟于2024年5月13日召开的公司2023年 度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司于2024年4月12日刊登的《关于召开2023年度 股东大会的通知》 列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下： 一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

经2024年4月10日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议，决定于 2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。

3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:50时。 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月13日9:15至 2024年5月13日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网 系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为 准。

• 6．会议的股权登记日：2024年5月6日

• 7．出席对象：

（1）凡是2024年5月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

本次股东大会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的 股东需回避表决，具体内容详见公司于2024年4月12日披露在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第九届董事会第十九 次会议决议公告》和《关于2024-2025年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-013、2024-016）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受 其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2023 年度财务决算报告	√
2.00	公司2023 年度利润分配方案	√
3.00	公司2023 年度董事会工作报告	√
4.00	公司2023 年度监事会工作报告	√
5.00	公司2023 年度报告及年报摘要	√
6.00	关于2024-2025 年日常关联交易实施计划的议案	√
7.00	关于回购公司股份方案的议案	√
7.01	回购股份的目的	√
7.02	回购股份符合相关条件的说明	√
7.03	回购股份的方式、价格区间	√
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟 用于回购的资金总额	√
7.05	回购股份的资金来源	√
7.06	回购股份的实施期限	√
7.07	对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权	√
8.00	关于修改公司章程的议案	√

二、会议审议事项

除上述提案外，还将听取独立董事2023年度述职报告。

上述提案除第7、8项外为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。第7项提案 需进行逐项表决并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上同意方为通过，第8项提案为特别表决事项，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通 过。其中上述第6项提案为关联交易，关联股东需回避表决，根据《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定， 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述提案1、2、3、5、6、8经公司第九届董事会第十九次会议审议通 过，提案7经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，提案4经公司第九 届监事会第十三次会议审议通过，详见2024年4月12日、2024年4月30日公 司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2024年5月11日（星期六）8：30—17：00。

（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份 有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

• 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于

• 出席会议时出示。

• 2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、

• 委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议 时出示。

• 3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公

• 章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进 行登记并须于出席会议时出示。

• 4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及

• 身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡 复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2024年5月11日17:00 前送达公司董事会办公室。

（四）其他事项

1.会议联系方式：

联系人：杨婷婷

电话：0917-3626561 传真：0917-3625666

• 2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一） 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：

• “烽火投票”。

• 2.填报表决意见

• （1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、

• 弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月13日上午9：15时，结

• 束时间为2024年5月13日下午15：00时。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查

阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

五、备查文件

1.第九届董事会第十九次会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月三十日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托 先生（女 士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席2024年5月13日 召开的陕西烽火电子股份有限公司2023年度股东大会，依照以下指示就股东大会通 知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	同意	反对	弃权
1.00	公司2023 年度财务决算报告	√
2.00	公司2023 年度利润分配方案	√
3.00	公司2023 年度董事会工作报告	√
4.00	公司2023 年度监事会工作报告	√
5.00	公司2023 年度报告及年报摘要	√
6.00	关于2024-2025 年日常关联交易实施计划的议案	√
7.00	关于回购公司股份方案的议案	√
7.01	回购股份的目的	√
7.02	回购股份符合相关条件的说明	√
7.03	回购股份的方式、价格区间	√
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及 拟用于回购的资金总额	√
7.05	回购股份的资金来源	√
7.06	回购股份的实施期限	√
7.07	对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权	√
8.00	关于修改公司章程的议案	√

填表说明：

1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现 选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人姓名（签章）： 委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托期限： 委托日期：2024年 月 日 受托人姓名： 受托人联系电话：

受托人身份证号码：

陕西烽火电子股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

股东姓名及名称 身份证号码 股东账户号 持股数量 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮 编 是否本人参会 备注

注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

2024年5月11日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火 电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

传真：0917-3625666