Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2023

May 8, 2023

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-018

陕西烽火电子股份有限公司

关于2022 年度股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月12 日在指定信 息披露媒体刊登《关于召开2022 年度股东大会的通知》，定于2023 年5 月15 日召 开公司2022 年度股东大会。

公司董事会于2023 年5 月8 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了 《关于取消2022 年度股东大会部分议案的议案》及《关于增补第九届董事会董事的 议案》，同时，决定将2022 年度股东大会延期至2023 年5 月18 日召开。现将有关 取消提案、增加临时提案并延期召开股东大会的相关事项公告如下：

一、原定股东大会召开的有关情况

• （一）原定会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年5 月15 日（星期一）14:30 时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023

年5 月15 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023 年5 月15 日9:15 至2023 年

• 5 月15 日15:00 期间的任意时间。

  • （二）会议的股权登记日：2023 年5 月8 日（星期一）。

  • （三）会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案

1.00	公司2022年度财务决算报告	√
2.00	公司2022年度利润分配方案	√
3.00	公司2022年度董事会工作报告	√
4.00	公司2022年度监事会工作报告	√
5.00	公司2022年度报告及年报摘要	√
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
7.00	关于修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√

二、取消部分提案的情况

公司董事会于2023 年5 月8 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了 《关于取消2022 年度股东大会部分议案的议案》。公司2022 年度股东大会通知公 告后，财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发了《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”），按照管理办法规定，国有企 业连续聘任同一会计师事务所不得超过10 年。鉴于截止2022 年底，希格玛会计师 事务所为公司提供审计服务已连续12 年，公司现决定取消原定于提交2022 年度股 东大会审议的《关于聘请会计师事务所的议案》。关于新聘会计师事务所事项，公 司将按照管理办法履行相关程序，另行提交股东大会审议。本次股东大会相关提案 的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规 定。

三、增加临时提案的情况

2023 年5 月7 日，公司董事会收到公司股东陕西电子信息集团有限公司（以下 简称“陕西电子”）出具的《关于增加2022 年度股东大会临时提案的函》，陕西电 子以书面形式向公司董事会提名了两名董事候选人，并作为新增临时提案，提交至 公司2022 年度股东大会审议。公司董事会于2023 年5 月8 日召开了第九届董事会 第十次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，单独或合计持有3%以上股份表决权的股东，可以在股东大会召开10日 前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，陕西电子持有公司股份77,037,508 股，占公司总股本的12.74%，具备提出临时提案的资格，其临时提案内容合法、合 规，符合深圳证券交易所的有关规定和公司章程的规定，符合股东大会提案的一般 要求，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且增加临时提案的程

序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 四、会议延期召开的情况

公司于2023 年4 月9 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，定于2023 年5 月15 日14:30 时召开公司2022 年度 股东大会（网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023 年5 月15 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023 年5 月15 日9:15 至2023 年5 月15 日15:00 期间的任意时间）。为了尽早完成增补董事工作及提升会议效率，公司董 事会作为本次股东大会召集人，于2023 年5 月8 日召开第九届董事会第十次会议， 审议通过《关于延期召开2022 年度股东大会的议案》，将2022 年度股东大会延期 至2023 年5 月18 日14:30 时召开（网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023 年5 月18 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023 年5 月18 日9:15 至2023 年5 月18 日15:00 期间的任意时间）。本次股东大会的延期符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

除上述取消部分提案、增加临时提案及变更股东大会时间外，本次股东大会的召 开方式、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。变更后的股东大会通知详见 同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022 年度股东大会的通知（延期 后）》。

五、备查文件

• 1．公司第九届董事会第十次会议决议。

2．《陕西电子信息集团有限公司关于增加2022 年度股东大会临时提案的函》。 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会

二○二三年五月九日