Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2021-016

陕西烽火电子股份有限公司

关于延期召开2020 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会将延期 召开，会议召开日期由2021 年5 月7 日（星期五）延期至2021 年5 月12 日（星 期三），股权登记日不变，仍为2021 年4 月29 日（星期四）。

一、原定股东大会召开的有关情况

（一）原定会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年5 月7 日（星期五）14:30 时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2021 年5 月7 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

  • 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021 年5 月7 日9:15 至2021

年5 月7 日15:00 期间的任意时间。

• （二）会议的股权登记日：2021 年4 月29 日（星期四）。

• （三）会议登记时间：2021 年5 月6 日（星期四）8：30—17：00。

二、股东大会延期召开的原因

因公司工作安排等原因，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定将原

定于2021 年5 月7 日（星期五）召开的2020 年度股东大会延期至2021 年5 月12 日（星期三）召开。本次延期召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

三、延期后股东大会召开的有关情况

（一）会议召开的日期、时间：

现场会议时间:2021 年5 月12 日（星期三）14:30 时；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2021 年5 月12 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021 年5 月12 日9:15 至2021

年5 月12 日15:00 期间的任意时间。

（二）会议的股权登记日：2021 年4 月29 日（星期四）。

（三）会议登记时间：2021 年5 月11 日（星期二）8：30—17：00。

除召开时间变更外，公司2020 年度股东大会的召开地点、召开方式、股权登 记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，延期后的股东大会通知详见公司同 日在巨潮资讯网的公告《关于召开2020 年度股东大会的通知（延期后）》。

公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会

二○二一年四月二十八日