Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 11, 2019

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019-003

陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2018年度股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

经2019年4月10日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议，决定 于2019年5月13日召开公司2018年度股东大会。

• 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

• 范性文件和《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）14:00时。 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月 13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月12日15:00至 2019年5月13日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网 系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为 准。

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• 7．出席对象：

（1）凡是2019年5月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。公司应在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议2018年度财务决算报告；

• 2、审议2018年度利润分配方案；

• 3、审议2018年度董事会工作报告；

• 4、审议2018年度监事会工作报告；

• 5、审议公司2018年度报告及年报摘要；

• 6、审议聘请会计师事务所的议案；

• 7、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 8、审议关于修改《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案 9、选举公司第八届董事会董事；

• 10、选举公司第八届监事会股东代表监事。

除上述提案外，还将听取独立董事2018年度述职报告。

上述议案除第7项外为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。第7项为特别表 决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。根据 相关规定，上述第9项、第10项议案将以累积投票制方式表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

上述提案1、2、3、5、6、7、8、9、10项经公司第七届董事会第二十 四次会议审议通过，提案4经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，详

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见2019年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2018 年度财务决算报告	√
2.00	公司2018 年度利润分配方案	√
3.00	公司2018 年度董事会工作报告；	√
4.00	公司2018 年度监事会工作报告	√
5.00	公司2018 年度报告及年报摘要	√
6.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案；	√
8.00	关于修改《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议 案	√
累积投票提案
9.00	审议关于公司第八届董事会成员（非独立董事）的议案	应选6 人
9.01	选举唐大楷先生为公司第八届董事会董事	√
9.02	选举宋 涛先生为公司第八届董事会董事	√
9.03	选举谭跃成先生为公司第八届董事会董事	√
9.04	选举李培峰先生为公司第八届董事会董事	√
9.05	选举赵兰平先生为公司第八届董事会董事	√
9.06	选举赵 普先生为公司第八届董事会董事	√
10.00	审议关于公司第八届董事会成员（独立董事）的议案	应选3 人
10.01	选举杨秀云女士为公司第八届董事会独立董事	√
10.02	选举张俊瑞先生为公司第八届董事会独立董事	√
10.03	选举茹少峰先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.00	审议关于公司第八届监事会股东代表监事的议案	应选3 人
11.01	选举张 燕女士为公司第八届监事会股东代表监事	√
11.02	选举张 铁先生为公司第八届监事会股东代表监事	√

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11.03 选举王爟琪先生为公司第八届监事会股东代表监事 √

四、会议登记等事项

• （一）现场登记时间：2019年5月13日（星期一）8：30 17：00。 （二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份

• 有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

• 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于

• 出席会议时出示。

• 2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件 1）、

• 委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议 时出示。

• 3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公

• 章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行 登记并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及 身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复 印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2019年5月12日17:00前 送达公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一） 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽

• 火投票”。

• 2.填报表决意见

• （1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、

• 弃权。

• （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

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东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表如下 表：

表：
投给非独立董事候选人的选举票数	填报
对候选人唐大楷投X1票	X1票
对候选人宋 涛投X2票	X2票
对候选人谭跃成投X3票	X3票
对候选人李培峰投X4票	X4票
对候选人赵兰平投X5票	X5票
对候选人赵 普投X6票	X6票
合 计	不超过该股东持有的有表决权的股份总数与6的 乘积
投给独立董事候选人的选举票数	填报
对候选人杨秀云投X1票	X1票
对候选人张俊瑞投X2票	X2票
对候选人茹少峰投X3票	X3票
合 计	不超过该股东持有的有表决权的股份总数与3的 乘积
投给股东代表监事候选人的选举票数	填报
对候选人张燕投X1票	X1票
对候选人张铁投X2票	X2票
对候选人王爟琪投X3票	X3票
合 计	不超过该股东持有的有表决权的股份总数与3的 乘积

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年5 月13 日的交易时间，即9:30-11:30 时和

13:00-15:00时 。

• 2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月12日下午15：00时，

• 结束时间为2019年5月13日下午15：00时。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网 络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查 阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：杨婷婷

电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

3.授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件

七、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议

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附件：

授权委托书

本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托 先生（女 士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席2019年5月13日召 开的陕西烽火电子股份有限公司2018年度股东大会，依照以下指示就股东大会通知 所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	同意	反对	弃权
1.00	公司2018 年度财务决算报告	√
2.00	公司2018 年度利润分配方案	√
3.00	公司2018 年度董事会工作报告；	√
4.00	公司2018 年度监事会工作报告	√
5.00	公司2018 年度报告及年报摘要	√
6.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案；	√
8.00	关于修改《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》；	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00	审议关于公司第八届董事会成员（非独立董事）的议案		应选6人
9.01	选举唐大楷先生为公司第八届董事会董事	√
9.02	选举宋 涛先生为公司第八届董事会董事	√
9.03	选举谭跃成先生为公司第八届董事会董事	√
9.04	选举李培峰先生为公司第八届董事会董事	√
9.05	选举赵兰平先生为公司第八届董事会董事	√
9.06	选举赵 普先生为公司第八届董事会董事	√
10.00	审议关于公司第八届董事会成员（独立董事）的议案		应选3人
10.01	选举杨秀云女士为公司第八届董事会独立董事	√

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10.02	选举张俊瑞先生为公司第八届董事会独立董事	√
10.03	选举茹少峰先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.00	审议关于公司第八届监事会股东代表监事的议案		应选3人
11.01	选举张 燕女士为公司第八届监事会股东代表监事	√
11.02	选举张铁先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
11.03	选举王爟琪先生为公司第八届监事会股东代表监事	√

填表说明：

1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选

一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2、第9、10、11 项采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，票数总和不超过持有 的有表决权的股份总数与应选人数的乘积。

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人姓名（签章）： 委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托期限： 委托日期：2019年 月 日

受托人姓名： 受托人联系电话：

受托人身份证号码：

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附件2：

陕西烽火电子股份有限公司

2018年度股东大会参会股东登记表

股东姓名及名称 身份证号码 股东账户号 持股数量 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮 编 是否本人参会 备注

注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

2019年5月12日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火 电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

传真：0917-3625666

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