Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 24, 2017

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—017

陕西烽火电子股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2017 年5 月24 日发出 通知召开第七届董事会第十一次会议。会议于2017 年5 月24 日以通讯表决方式召开， 会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

通过了关于召开2016 年度股东大会的议案。

2016 年度股东大会将于2017 年6 月27 日召开，会议主要审议事项如下：

一、审议2016 年度财务决算报告；

二、审议2016 年度利润分配方案；

三、审议2016 年度董事会工作报告；

四、审议2016 年度监事会工作报告；

五、审议公司2016 年度报告及年报摘要；

六、审议聘请会计师事务所的议案；

七、审议选举公司董事的议案；

八、审议选举股东监事的议案。

除上述审议事项外，还将听取独立董事2016 年度述职报告。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

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