Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 11, 2013

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2013—007

陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2013 年5 月6 日（星期一）9：00 时，会期半天

• 2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室 3.召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第二十四次会议决议，决定召开公司2012 年度 股东大会。

• 4.召开方式：现场表决

• 5.出席对象：

（1）截止2012 年5 月2 日（股权登记日）下午3:00 时深圳证券交 易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东或其授权代理人均有权出席股东大会并参加表决，该授 权代理人不必是本公司的股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议2012 年度董事会工作报告；

• 2、审议2012 年度监事会工作报告；

• 3、审议2012 年度财务决算报告；

• 4、审议2012 年度利润分配方案；

• 5、审议关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处理的议案；

• 6、审议公司章程修正案；

• 7、审议续聘会计师事务所的议案；

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• 8、听取独立董事2012 年度述职报告；

• 9、选举公司第六届董事会董事；

10、选举公司第六届监事会股东代表监事。

根据公司章程规定，董事、监事采取累积投票制选举，独立董事候选 人提名需经深交所审核无异议方可提交股东大会表决。

根据公司章程规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以提 名董事候选人和股东监事候选人，单独或合并持有公司1%以上股份的股 东可以提名独立董事候选人，上述提名须在股东大会召开10 日前（即2013 年4 月25 日前）以书面提案的形式提交公司董事会。被提名的候选人须 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议登记方法

1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件（加盖公章），股东账户、法定代表人授 权委托书、代理人身份证及其复印件（加盖公章），办理登记手续。社会 公众股东持本人身份证、股东账户及其复印件办理登记手续；个人股东委 托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证及其复印件 办理登记手续。

• 2.登记时间：2013 年5 月3 日上午9:00—11:00，下午2:30—5:00

• 3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号公司董事会办公室

• 4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

电话：0917--3626561 传真：0917—3625666

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。 附：授权委托书

陕西烽火电子股份有限公司

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）

出席陕西烽火电子股份有限公司2012 年度股东大会，授权范围如下：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议2012 年董事会工作报告；
2	审议2012 年度监事会工作报告；
3	审议2012 年财务决算报告；
4	审议2012 年利润分配方案；
5	关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处 理的议案；
6	审议公司章程修正案
7	审议续聘会计师事务所的议案；
8	选举公司第六届董事会董事；	同意票数
非独 立董 事	唐大楷
	宋 涛
	谭跃成
	张光旭
	赵兰平
	党永利
独立 董事	冯根福
	赵守国
	李铁军
9	选举公司第六届监事会股东代表监事；	同意票数
股东 监事	白海军
	刘培玉
	任乃强

注：1、请在“同意”、 “反对”、 “弃权”之相应意见下划“√”；

2、在同意票数下，按累计投票制填写相应票数。

1）非独立董事：累积表决票数=股东持有的有表决权的股份×本次股东大会应选

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举非独立董事人数6 人

• 2）独立董事：累积表决票数=股东持有的有表决权的股份×本次股东大会应选

• 举独立董事人数3 人

• 3）股东代表监事：累积表决票数=股东持有的有表决权的股份×本次股东大会应

• 选举股东监事人数3 人

4）按非独立董事、独立董事、股东代表监事分类投票，每位股东均可以按照自 己的意愿，将累积表决票数分别或全部集中投向其中一位候选人，如果股东投票于两 名以上候选人时，不必平均分配票数，但其分别投票数之和只能等于或者小于该类累 积表决票数，否则，其该项表决无效。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：

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