Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2012—010

陕西烽火电子股份有限公司

关于增加2011 年度股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

公司于2012 年4 月10 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中 国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2011 年度股东大会的通知》，定于2012 年5 月3 日召开本公司2011 年度股东大会。 2012 年4 月20 日，公司董事会接到 控股股东陕西烽火通信集团有限公司（持有公司42.31％的股份）《关于增加陕西 烽火电子股份有限公司2011 年度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会 第十七次会议审议通过的《股东大会网络投票管理制度》 提交公司2011 年度股 东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。公司将会在2011 年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项 不变。

二、会议补充通知

（一）召开会议基本情况

• 1.召开时间：2012 年5 月3 日（星期四）14：30 时，会期半天

• 2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 经公司第五届董事会第十六次会议决议，决定召开公司2011 年度股东大会。 4.召开方式：现场表决

5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2012 年4 月27 日下 午3:00 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

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（二）会议审议事项

• 1、审议2011 年度财务决算报告；

• 2、审议2011 年度利润分配方案；

• 3、审议2011 年度董事会工作报告；

• 4、审议2011 年度监事会工作报告；

• 5、审议聘任会计师事务所的议案；

• 6、审议2012-2013 年度日常关联交易实施计划的议案；

• 7、《股东大会网络投票管理制度》

• 8、听取独立董事2011 年度述职报告。

三、会议登记方法

1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件（加盖公章），股东账户、法定代表人授权委托书、 代理人身份证及其复印件（加盖公章），办理登记手续。社会公众股东持本人身份 证、股东账户及其复印件办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、 委托人的股东账户和代理人身份证及其复印件办理登记手续。

• 2.登记时间：2012 年5 月2 日上午9:00—11:00 时，下午2:00—5:00 时

• 3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号公司董事会办公室办理登记

• 4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

电话：0917--3626561 传真：0917—3625666

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

附：授权委托书

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表 本人（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司2011 年度股东大会，

授权范围如下：

序号	议案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议2011 年度财务决算报告
2	审议2011 年度利润分配方案
3	审议2011 年度董事会工作报告
4	审议2011 年度监事会工作报告
5	审议聘任会计师事务所的议案
6	审议2012-2013 年度日常关联交易实施计划的议案
7	《股东大会网络投票管理制度》

注：请在相应的意见下划“√”。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：

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