Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 10, 2012

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2012—007

陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2012 年5 月3 日（星期四）14：30 时，会期半天

• 2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室 3.召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第十六次会议决议，决定召开公司2011 年度股东 大会。

• 4.召开方式：现场表决

• 5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2012 年4 月

• 27 日下午3:00 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

• 二、会议审议事项

• 1、审议2011 年度财务决算报告；

• 2、审议2011 年度利润分配方案；

• 3、审议2011 年度董事会工作报告；

• 4、审议2011 年度监事会工作报告；

• 5、审议聘任会计师事务所的议案；

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• 6、审议2012-2013 年度日常关联交易实施计划的议案；

• 7、听取独立董事2011 年度述职报告。

三、会议登记方法

• 1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件（加盖公章），股东账户、法定代表人授权 委托书、代理人身份证及其复印件（加盖公章），办理登记手续。社会公众 股东持本人身份证、股东账户及其复印件办理登记手续；个人股东委托代 理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证及其复印件办理 登记手续。

• 2.登记时间：2012 年5 月2 日上午9:00—11:00 时，下午2:00—5:00

时

• 3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号公司董事会办公室办理登记 4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

电话：0917--3626561 传真：0917—3625666

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

附：授权委托书

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人

（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司2011 年度股东大会，授权范围

如下：

序号	议案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议2011 年度财务决算报告
2	审议2011 年度利润分配方案
3	审议2011 年度董事会工作报告
4	审议2011 年度监事会工作报告
5	审议聘任会计师事务所的议案
6	审议2012-2013 年度日常关联 交易实施计划的议案

注：请在相应的意见下划“√”。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：

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