Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 12, 2011

北京市嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW FIRM

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致：陕西烽火电子股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于陕西烽火电子股份有限公司

2010 年度股东大会的法律意见书

嘉源（11）-05-013

受陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市 嘉源律师事务所指派律师出席公司2010 年度股东大会(简称“本次会议”）进行 法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法 律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场会议的形式召开；会议通知于 2011 年3 月16 日以公告的形式刊登于《证券时报》，并公布于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）；会议通知发出之后，董事会收到控股股东陕西烽火通信 集团有限公司《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2010 年度股东大会临时提 案的函》，提议将第五届董事会第九次会议审议通过的《陕西烽火电子股份有限 公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》列入本次年度股东大会予以审 议。董事会审核后，同意将该议案列入本次会议予以审议，相关公告已于2011 年4 月1 日刊登于《证券时报》，并公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）； 本次会议已于2011 年4 月11 日如期召开。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、

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《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

二、出席本次会议人员的资格

1、出席本次会议的股东及股东代理人共2 人，代表股份329123294 股，占 公司股份总数的55.24%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书 面授权委托书。

2、出席本次会议的其他人员为公司在位之董事、监事、高级管理人员、见 证律师。

经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。

三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改 列入会议议程的提案。

四、本次会议的表决程序

本次会议对列入会议通知中的各项议案进行了审议；本次会议采用记名投票 方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见 证律师负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果；出席会议的股东及股东代 理人未对表决结果提出异议；上述议案均获得有效表决权的通过；会议决议与表 决结果一致；本次会议召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事 会秘书签字并存档。

本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》之规定。

综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、 会议表决程序及表决结果合法有效。

特此致书。

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（此页无正文，为《关于陕西烽火电子股份有限公司2010 年度股东大会的 法律意见书》之签字页）

北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭 斌

律 师：郭 斌 律 师：贺伟平

2011 年4 月 11 日

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