Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 1, 2011

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011—009

陕西烽火电子股份有限公司

关于增加2010 年度股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

公司于2011 年3 月16 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 以及《证券时报》发布了《关于召开2010 年度股东大会的通知》，定 于2011 年4 月11 日召开本公司2010 年度股东大会。 2011 年3 月 31 日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司（持有 公司42.31％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2010 年 度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会第九次会议审议通 过的《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法 （试行）》 提交公司2010 年度股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定。公司将会在2010 年度股东大会上增加审议 上述临时提案，会议其他事项不变。

二、会议补充通知

（一）召开会议基本情况

• 1.召开时间：2011 年4 月11 日（星期一）下午14：30 时，会

• 期半天

• 2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室 3.召集人：董事会

经公司第五届董事会第八次会议决议，决定召开公司2010 年度

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股东大会。

• 4.召开方式：现场表决

5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的法 律顾问；截止2011 年4 月7 日下午3:00 时深圳证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东或其授权代理人。

（二）会议审议事项

• 1、审议2010 年度财务决算报告；

2、审议2010 年度利润分配方案；

• 3、审议2010 年度董事会工作报告；

• 4、审议2010 年度监事会工作报告；

• 5、审议《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核

• 管理办法（试行）》；

• 6、听取独立董事2010 年度述职报告。

（三）会议登记方法

• 1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书 及代理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东 账户办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的 股东账户和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间：2011 年4 月8 日上午9:00—11:00 时，下午2:00 —5:00 时

3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号公司董事会办公室办理 登记

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷 电话：0917--3626561 传真：0917—3626602

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（四）其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 二○一一年四月一日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表 本人（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司2010 年度股东大会， 授权范围如下：

委托人签名（或盖单位公章）： 委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户： 委托人持股数： 委托日期： 有效日期：

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