Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2010

Feb 10, 2010

股票简称：*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2010—007

长岭（集团）股份有限公司

关于召开2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2010 年3 月3 日（星期三）上午10：00 时，会期半天 2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室 3.召集人：董事会

经公司第四届董事会第四十七次会议决议，决定召开公司2009 年度 股东大会。

• 4.召开方式：现场表决

• 5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2010 年2 月

• 26 日下午3:00 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议董事会工作报告；

  • 2、审议监事会工作报告；

  • 3、审议2009 年度财务决算报告；

  • 4、审议2009 年利润分配方案；

  • 5、听取独立董事2009 年度述职报告；

  • 6、审议关于变更公司名称的议案；

  • 7、审议《公司章程修正案》；

  • 8、选举公司第五届董事会董事；

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9、选举公司第五届监事会股东监事。

根据公司章程规定，董事、监事采取累积投票制选举，独立董事候选 人提名需经深交所审核无异议方可提交股东大会表决。

根据公司章程规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以提 名董事候选人和股东监事候选人，单独或合并持有公司1%以上股份的股 东可以提名独立董事候选人，上述提名须在股东大会召开10 日前（即2010 年2 月21 日前）以提案的形式提交公司董事会。被提名的候选人须符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议登记方法

• 1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代 理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理 登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代 理人身份证办理登记手续。

• 2.登记时间：2010 年3 月2 日上午9:00—11:00 时，下午2:00—5:00

时

• 3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路75 号本公司管理部办理登记

• 4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷 电话：0917--3622253 传真：0917—3622392

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

长岭（集团）股份有限公司

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附：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人

（本单位）出席长岭（集团）股份有限公司2009 年度股东大会，授权范 围如下：

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：

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