Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 30, 2009

股票简称：S*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2009—061

长岭（集团）股份有限公司

关于召开2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年5 月28 日上午10：30 时，会期半天

• 2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路75 号公司本部第三会议室

• 3.召集人：经公司第四届董事会第四十三次会议审议，决议召开

公司2008 年度股东大会。

• 4.召开方式：现场表决

• 5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2009 年

• 5 月25 日下午3:00 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权 代理人。

二、会议审议事项

• 1、审议2008 年董事会工作报告；

• 2、审议2008 年监事会工作报告；

• 3、审议2008 年财务决算报告；

• 4、审议2008 年利润分配方案。

• 5、审议2009 年日常关联交易预计的议案；

• 6、审议关于公司暂停上市相关事宜的议案；

• 7、审议修改公司章程的议案；

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• 8、审议聘任会计师事务所的议案；

• 9、听取独立董事2008 年度述职报告。

三、会议登记方法

• 1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书 及代理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东 账户办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的 股东账户和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间：2009 年5 月27 日上午9:00—11:00 时，下午2:00 —5:00 时

• 3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路75 号本公司管理部办理登记

• 4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

电话：0917--3622253 传真：0917—3622392

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

长岭（集团）股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月三十日

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附：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表 本人（本单位）出席长岭（集团）股份有限公司2007 年度股东大会， 授权范围如下：

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：

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