Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2006

Nov 27, 2006

股票简称：S*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2006—039

长岭（集团）股份有限公司

关于召开2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年12 月14 日上午10：00 时，会期半天

• 2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路75 号公司本部第三会议室

• 3.召集人：本公司董事会

• 4.召开方式：现场表决

5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2006 年12 月8 日 下午3:00 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

二、会议审议事项

1、审议关于聘任会计师事务所的议案，相关董事会决议刊登在2006 年10 月30 日的《证券时报》上。

2、审议关于划转离退休及内退人员的协议。

三、会议登记方法

1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人 身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记手续； 个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理 登记手续。

2.登记时间：2006 年12 月13 日上午9:00—11:00 时，下午2:00—4:00 时

3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路75 号公司管理部办理登记

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

电话：0917--3622253 传真：0917—3622392

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

长岭（集团）股份有限公司

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二○○六年十一月二十八日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本 单位）出席长岭（集团）股份有限公司2006 年第三次临时股东大会，授权范围 如下：

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：