Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2006

Apr 28, 2006

股票简称：*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2006—018

长岭（集团）股份有限公司

关于召开2005 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年5 月29 日上午9：30，会期半天

• 2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路75 号公司本部第三会议室

• 3.召集人：本公司董事会

• 4.召开方式：现场表决

• 5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2006 年5 月22

• 日下午3:00 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

二、会议审议事项

• 1.审议2005 年董事会工作报告；

• 2.审议2005 年监事会工作报告；

• 3.审议2005 年财务决算报告；

• 4.审议2005 年利润分配方案；

• 5.审议关于修改公司章程的议案；

• 6.审议关于独立董事津贴发放办法的议案；

三、会议登记方法

• 1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理 人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记 手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身

份证办理登记手续。

2.登记时间：2006 年5 月26 日上午9:00—11:00 时，下午2:00—5:00

时

3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路75 号本公司管理部办理登记

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

电话：0917--3622253 传真：0917—3622392

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

长岭（集团）股份有限公司

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附：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本 单位）出席长岭（集团）股份有限公司2005 年度股东大会，授权范围如下：

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：