Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 13, 2005

***ST 长岭：关于召开2004年年度股东大会的通知

**2005-04-13 06:37   

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股票简称：*ST长岭　 　　　股票代码：000561 　　 公告编号：2005-008

长岭（集团）股份有限公司

关于召开2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年5月16日上午9：30，会期半天

2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场表决

5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年5月9日下午3:00时深

圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东或其授权代理人。

二、会议审议事项

1.审议2004年董事会工作报告；

2.审议2004年监事会工作报告；

3.审议2004年财务决算报告；

4.审议2004年利润分配方案；

5.审议续聘会计师事务所的议案；

6. 审议关于增补公司董事的议案。

三、会议登记方法

1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证，

办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；个人股东委托代

理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间：2005年5月15日上午9:00-12:00时，下午2:00-5:00时

3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司投资管理部办理登记

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006

联系人：杨婷婷

电话：0917--3624433转5145　　　 传真：0917-3622392

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

长岭（集团）股份有限公司

董　　事　　会

二○○五年四月十一日

附：授权委托书

兹委托　　　 先生（女士）（身份证号码：　　　　　　）代表本人（本单位）

出席长岭（集团）股份有限公司2004年度股东大会，授权范围如下：

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：　　　　　　　　委托人持股数：

委托日期：　　　　　　　　　　　有效日期：