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May 19, 2004

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***ST 长岭：2003年度股东大会决议公告

**2004-05-19 06:44   

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证券代码：000561　　　　股票简称：*ST长岭A　　　公告编号：2004-012

长岭（集团）股份有限公司

2003年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

长岭（集团）股份有限公司2003年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2004年3月

31日《证券时报》。会议于2004年5月18日上午在公司本部召开。出席会议的股东及代理人共

9人，代表股份145386100股，占公司股份总数的36.62%。会议由董事长李强先生主持。符合《

公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议提案审议情况

大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

1、批准《2003年度董事会工作报告》

同意票142506100股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.02%。

2、批准《2003年度监事会工作报告》

同意票142506100股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.02%。

3、批准《2003年度财务决算报告》

同意票142506100股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.02%。

4、通过关于提取资产准备和坏账损失的议案

同意票140346100股，反对票5040000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的96.53%。

5、通过《2003年度利润分配方案》

2003年度公司实现净利润-44080.29万元，加年初未分配利润-79188.62万元，可供分配的

利润-123268.91万元，由于2003年公司可供分配利润为负数，根据国家会计制度和公司章程规

定不提取法定公积、任意公积和公益金，不向股东分配股利，也不用资本公积转增股本。

同意票142506100股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.02%。

6、通过2003年年度报告及年报摘要

同意票142506100股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.02%。

7、通过《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的议案》

决定续聘深圳大华天诚会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期为1年。

同意票142506100股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.02%。

8、批准修改《公司章程》的议案

同意票142506100股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.02%。

9、通过关于暂停上市相关事宜的议案

同意票142506100股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.02%。

会议召开期间没有股东提出新的提案。

三、律师见证情况

公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见

证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过的

决议合法有效。

四、备查文件目录：

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

2、见证法律意见书

3、关于召开2003年度股东大会的通知

长岭（集团）股份有限公司

二○○四年五月十八日

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