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Mar 31, 2004

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***ST 长岭：关于召开2003年股东大会的通知

**2004-03-31 06:30   

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股票简称：*ST长岭A 　　　股票代码：000561　　　公告编号：2004--007

长岭（集团）股份有限公司关于召开2003年股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长岭（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于召开公司2003年度

股东大会的议案，现将会议内容通知如下：

一、会议召开的时间、地点

1、会议时间：2004年5月18日（星期二）上午9:00时。

2、会议地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

二、会议内容

1、审议2003年董事会工作报告；

2、听取2003年总经理工作报告；

3、审议2003年监事会工作报告；

4、审议2003年财务决算报告；

5、审议关于提取资产准备和坏账损失的议案；

6、审议2003年利润分配预案；

7、审议2003年年度报告及年报摘要；

8、审议修改《公司章程》议案；

9、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的议案；

10、审议关于暂停上市相关事宜的议案。

三、参加会议的人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2004年 5月11日（星期二）下午3:00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托

书见后附件）；

四、登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理

登记手续。

2、个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人须持授权委托书、

委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2004年5月17日（上午8:00-11:30时，下午2:00-5:00时）到本公

司投资管理部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其它事项

公司地址：陕西省宝鸡市清姜路75号

邮政编码：721006 　　　　 联系人：杨婷婷

电话：0917--3624433转5145　　　 传真：0917-3622392

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

附件：授权委托书

长岭（集团）股份有限公司

董　　 事　　 会

二○○四年三月二十九日

附件：授权委托书　　

兹委托　　　 先生（女士）（身份证号码：　　　　　　）代表本人（本单位）出席

长岭（集团）股份有限公司2003年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权。

1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞同票（　）；

2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票（　）；

3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票（　）。

委托人签名（或盖单位公章）：　　　　　　　　　　

委托人身份证号码（或营业执照号）：　　　　　　　　　　

委托人股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

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