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Sep 23, 2003

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***ST 长岭：2002年度股东大会决议公告

**2003-09-23 06:42   

证券代码：000561　　　　股票简称：*ST长岭A　　　公告编号：2003-017

长岭（集团）股份有限公司

2002年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。　

一、会议召开和出席情况

长岭（集团）股份有限公司2002年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2003年8月

20日《证券时报》。会议于2003年9月22日上午在公司本部召开。出席会议的股东及代理人共

10人，代表股份146823400股，占公司股份总数的36.98%。会议由董事长李强先生主持。符合

《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议提案审议情况

大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

1、批准《2002年度董事会工作报告》

同意票143943400股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.04%。

2、批准《2002年度监事会工作报告》

同意票143943400股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.04%。

3、批准《2002年度财务决算报告》

同意票143943400股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.04%。

4、通过《2002年度利润分配方案》

2002年度公司实现净利润-30864万元，加年初未分配利润-49243万元，可供分配的利润

-80108万元，由于2002年公司可供分配利润为负数，根据国家会计制度和公司章程规定不提

取法定公积、任意公积和公益金，不向股东分配股利，也不用资本公积转增股本。

同意票143943400股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.04%。

5、通过投资组建纺电公司的报告及投资协议书

上述议案涉及关联交易，大会表决时，关联股东陕西省国有资产管理局放弃了表决权。

同意票23765000股，反对票4032000股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决票的

85.49%。

6、通过《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的议案》

同意票143943400股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.04%。

7、批准修改《公司章程》的议案

同意票143943400股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票占出席会议表决票的98.04%。

8、选举公司第四届董事会董事

大会通过累积投票方式，选举李强、李升前、卫阿唐、李隽、樊光鼎、韩家乐、李文华、

田怀璋、薛冬泉、李耀辉、尹建平、王�u、刘长平为公司第四届董事会董事。

李强：同意票148791400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决票

的二分之一。

李升前：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

卫阿唐：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

李隽：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决票

的二分之一。

樊光鼎：同意票144791400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

韩家乐：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

李文华：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

田怀璋：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

薛冬泉：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

李耀辉：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

尹建平：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

王�u：同意票146767400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决票

的二分之一。

刘长平：同意票145391400票，反对票2880000票，弃权票0票，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

9、选举公司第四届监事会股东监事

大会选举杨元胜、张连生、罗丹鸣为公司第四届监事会股东监事。与职工代表监事魏宁

贤、张立军共同组成第四届监事会。

杨元胜：同意票143943400股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

张连生：同意票143943400股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

罗丹鸣：同意票143943400股，反对票2880000股，弃权票0股，同意票超过出席会议表决

票的二分之一。

会议召开期间没有股东提出新的临时提案。

三、律师见证情况

公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见

证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过的

决议合法有效。

四、备查文件目录：

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

2、见证法律意见书

3、关于召开2002年度股东大会的通知

长岭（集团）股份有限公司

二○○三年九月二十二日

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