Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2003

Aug 20, 2003

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***ST 长岭：关于召开2002年度股东大会的通知

**2003-08-20 06:44   

股票简称：*ST长岭　　　 股票代码：000561　　　　编号：2003--014

长岭（集团）股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长岭（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2002年

度股东大会的议案，现将会议内容通知如下：

一、会议召开的时间、地点

1、会议时间：2003年9月22日（星期一）上午9:00时。

2、会议地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

二、会议内容

1、审议董事会工作报告；

2、审议监事会工作报告；

3、听取总经理工作报告；

4、审议2002年度财务决算报告；

5、审议2002年利润分配方案；

6、审议投资组建纺电公司的报告及投资协议书；

7、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的议案；

8、审议修改《公司章程》的议案；

9、选举公司第四届董事会董事；

10、选举公司第四届监事会股东监事。

上述1-7议题经三届十二次董事会决议通过，决议公告刊登在2003年4月16日的《证券时

报》上。

三、参加会议的人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年9月15日（星期一）下午3:00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书

见后附件）；

四、登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理

登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人须持授权委托书、

委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2003年9月21日（上午8:00-11:30时，下午2:00-5:00时）到本公

司投资管理部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其它事项

公司地址：陕西省宝鸡市清姜路75号

邮政编码：721006

联 系 人：杨婷婷

电　　话：0917--3624433转5145

传　　真：0917-3622392

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

附件：授权委托书

长岭（集团）股份有限公司

董　 事　会

二○○三年八月十八日

附件：授权委托书

兹全权委托　　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席长岭（集团）股份有限公司

2002年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　 身分证号码：

受托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人签字（盖章）

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