Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2002

Apr 17, 2002

A 000561 2002— 003 股票简称：陕长岭 股票代码： 编号： 长岭（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长岭（集团）股份有限公司于2002 年4 月16 日在公司本部召开了第三 13 届董事会第八次会议，会议由董事长张慕冉主持，应到董事 名，实到董事 11 名，董事韩家乐、魏宁贤委托其他董事行使表决权。公司监事和高管人员 列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议 并通过如下决议：

2001 一、审议通过 年度董事会工作报告；

• 2001

• 二、审议通过 年度总经理工作报告；

• 2001

• 三、审议通过 年度财务决算报告；

2001 四、审议通过 年度利润分配及资本公积金转增预案：

经过深圳大华天诚会计师事务所审计，2001 年度公司实现净利润为 -32617.5 万元，加上年初未分配利润-16626.3 万元，本年度可供股东分配的 利润为-49243.8 万元。董事会决定本年度利润分配及资本公积金转增预案为： 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2002 五、审议通过 年利润分配政策：

2002 董事会决定 年利润分配政策为：不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。

六、审议通过2001 年度报告和年报摘要；

• 七、审议通过2002 年第一季度财务决算报告；

• 八、审议通过2002 年第一季度报告；

• 九、审议通过公司章程修正案（附件一）；

• 十、审议通过信息披露管理制度（附件二）；

十一、审议通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的 议案；

2001 十二、审议通过了关于召开 年年度股东大会议案。

特此决议公告

长岭（集团）股份有限公司 董 事 会

二○○二年四月十八日

A 000561 2002 005 股票简称：陕长岭 股票代码： 编号： — 长岭（集团）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

2002 4 长岭（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议于 年 16 5 5 月 日在公司本部第三会议室召开，应到监事 人，实到监事 人，会 议由监事会主席扬元胜先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经审议与表决形成如下决议：

2001 一、审议通过公司 年度监事会工作报告

2001 2002 二、审议通过公司 年度报告和年报摘要及 年第一季度报 告。

2001 2002 三、审议通过 年度财务决算报告、利润分配预案及 年第 一季度财务决算报告。

四、审议通过公司章程修正案。

五、审议通过信息披露管理制度。

六、审议通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计

单位的议案。

长岭（集团）股份有限公司监事会 OO 二 二年四月十八日

A 000561 2002--004 股票简称：陕长岭 股票代码： 编号： 2001 长岭（集团）股份有限公司关于召开 年股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长岭（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开 2001 公司 年度股东大会的议案，现将会议内容通知如下：

一、会议召开的时间、地点

• 1 、会议时间：2002 年6 月6 日（星期四）上午8:00 时。

• 2 75 、会议地点：陕西省宝鸡市清姜路 号公司本部长岭宾馆

• 二、会议内容

• 1 2001 、审议 年度董事会工作报告；

• 2 2001 、审议 年度监事会工作报告；

• 3 2001 、听取 年度总经理工作报告；

• 4 2001 、审议 年度财务决算报告；

• 5 2001 、审议 年度利润分配及资本公积金转增预案；

• 6、审议公司章程修正案；

• 7、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的议案。 三、参加会议的人员

• 1 、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2 2002 5 31 3 00 、截止 年 月 日（星期五）下午 ： 时深圳证券交易所交易

结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东或其授权代理人（授权委托书见后附件）；

四、登记办法

• 1 、法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人

• 身份证，办理登记手续。

• 2 、个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人须

• 持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

• 3 2002 6 5 8 00 11 30 2 、登记时间和地点： 年 月 日（上午 ： — ： 时，下午 ：

• 00 5 00 — ： 时）到本公司投资管理部办理登记。

• 4 、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其它事项

75 公司地址：陕西省宝鸡市清姜路 号

721006 邮政编码： 联系人：杨婷婷 0917--3624433 5041 0917— 3622392 电话： 转 传 真： 本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。 附件：授权委托书

长岭（集团）股份有限公司 董 事 会

二○○二年四月十八日

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长岭（集团） 2001 股份有限公司 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 身分证号码： 受托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东账号： 委托日期： 委托人签字（盖章）

A 000561 股票简称：陕长岭 股票代码：

2001 公布 年年度报告及董事会决议公告

2002 4 18 长岭（集团）股份有限公司将于 年 月 日（星期四）在《证券 2001 2002 4 时报》上公布 年年度报告及董事会决议公告。陕长岭股票将于 年 18 9 30 2002 4 18 10 30 月 日上午 点 分起停牌一个小时， 年 月 日上午 点 分起 恢复交易。

一、 主要财务指标：

	2001年度2000年度 同比增减(%)
净利润（万元）	-32354.4 1005.5 -3317.8%
每股收益（元）	-0.81 0.03 -3317.8%
每股净资产（元）	1.22 1.82 -44.5%
净资产收益率（%）	-66.55% 1.24% -5302.8%

• 2001

• 二、 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及股东大会召开时间：

• 1 2001 、 年利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不转增。

• 2 2002 、 年再融资预案：无。

• 3 2002 6 6 、股东大会召开时间： 年 月 日（星期四）。

长岭（集团）股份有限公司 二○○二年四月十八日

A 000561 股票简称：陕长岭 股票代码：

2002 公布 年第一季度报告及董事会决议公告

2002 4 18 长岭（集团）股份有限公司将于 年 月 日（星期四）在《证券 2002 2002 时报》上公布 年第一季度报告及董事会决议公告。陕长岭股票将于 4 18 9 30 2002 4 18 10 30 年 月 日上午 点 分起停牌一个小时， 年 月 日上午 点 分起恢复交易。

2002 一、 年第一季度主要财务指标 净利润（万元） -848.66 每股收益（元） -0.021 每股净资产（元） 1.20 % 净资产收益率（ ） -1.75%

2002 二、 年第一季度利润分配预案

1 、利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不转增。

2 、再融资预案：无。

长岭（集团）股份有限公司 二○○二年四月十八日