Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 5, 2025

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料

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二〇二五年二月五日

目 录

一、2025 年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 1 二、关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 ............. 2 三、关于发行永续中期票据的议案 .......................................... 1

建设机械2025 年 第三次临时股东大会会议议程

2025 年第三次临时股东大会会议议程

• 一、现场会议召开时间：2025 年2 月11 日下午14:00

二、网络投票时间：2025 年2 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日9:15-15:00。

• 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

• 四、现场会议地点：陕西省安市金花北路418 号公司一楼会议室

• 五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会 议 议 程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
三	审议《关于发行永续中期票据的议案》
四	会议讨论及审议议案
五	推选监票人
六	会议表决
七	监票人宣布表决结果
八	宣布会议决议
九	宣布闭会

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建设机械2025 年 第三次临时股东大会会议议案之一

陕西建设机械股份有限公司

关于与陕西煤业化工集团财务有限公司 签订金融服务协议的议案

（二〇二五年二月十一日）

各位股东：

为加强陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理，提高运营效率， 拓宽融资渠道，降低融资成本，2022 年公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简 称“陕煤财务”）签订了《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供结算、存款、票据、 信贷以及其经营范围内的其他金融服务。目前，基于双方的业务合作关系，并根据《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发[2022]48 号）的要求， 为进一步规范公司与陕煤财务的业务往来，满足公司生产经营等项目资金的需要，经双 方协商，公司拟与陕煤财务重新签订《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供结算、 存款、票据、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限3 年，协议到期后，如 双方无异议则自动续期3 年，且续期不受次数限制。

本议案提请本次股东会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

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建设机械2025 年 第三次临时股东大会会议议案之二

陕西建设机械股份有限公司

关于发行永续中期票据的议案

（二〇二五年二月十一日）

各位股东：

为了加强资本市场运作，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场 交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在 银行间市场发行注册规模不超过10 亿元人民币（含10 亿元）的永续中期票据。

发行规模及发行方式：本次拟在银行间市场发行注册规模不超过10 亿元人民币（含 10 亿元）的永续中期票据，发行方式将在相关发行材料中予以披露。

本次永续中期票据项目由本公司作为承债主体，以自身信用为基础、由公司实际控 制人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。

同时，公司拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于： 确定本次发行的主承销商及其他中介机构；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定 本次永续中期票据产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与本次永续 中期票据产品有关的其他必要事宜。

本次发行永续中期票据事项将提请股东大会审议，其决议有效期为自股东大会审议 通过之日起36 个月。

本议案提请本次股东会审议，因涉及关联担保，在表决时关联股东应回避表决。

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