Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 13, 2018

陕西建设机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料

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二〇一八年七月十四日

目 录

一、2018 年第四次临时股东大会会议议程 .................................... 1 二、关于修改公司章程的议案 .............................................. 2

建设机械2018 年 第四次临时股东大会会议议程

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2018 年7 月20 日下午14:00

二、网络投票时间：2018 年7 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会 议 议 程	报告人
一	报告大会人员出席情况	白海红
二	审议《关于修改公司章程的议案》	白海红
三	会议讨论及审议议案	/
四	推选监票人	杨宏军
五	会议表决	/
六	监票人宣布表决结果	监票人
七	宣布会议决议	杨宏军
八	宣布闭会	杨宏军

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建设机械2018 年 第四次临时股东大会会议议案之一

关于修改公司章程的议案

（二〇一八年七月二十日）

各位股东：

鉴于陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月实施了2017 年度权益分派，以实施前的公司总股本636,764,203 股为基数，以资本公积金向全体股 东每股转增0.3 股，共计转增191,029,261 股，本次分配后公司总股本变为827,793,464 股，故需对公司章程相应部分进行修订。

同时，为适应公司生产经营需要，进一步提高物资采购管理水平，通过集采集供的 方式，有效降低塔机产品制造与租赁业务所需配套件和耗材的采购成本，公司在原有经 营范围的基础上拟增加“油漆及稀料的购销”内容，因此需对公司章程相应部分进行修 订。

具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 636,764,203 元。 827,793,464 元。 第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公 司经营范围是：工程、建筑机械；起重机 司经营范围是：工程、建筑机械；起重机 械成套装备、矿山机械成套装备、金属结 械成套装备、矿山机械成套装备、金属结 构产品及相关配件、机动车辆（小轿车除 构产品及相关配件、机动车辆（小轿车除 外）的研发、生产及销售；化工机械与设 外）的研发、生产及销售；化工机械与设 备的生产；质检技术服务；本企业自产成 备的生产；质检技术服务；本企业自产成 套装备安装、调试、维修；金属结构安装 套装备安装、调试、维修；金属结构安装 工程；工程机械设备的租赁；工程机械设 工程；工程机械设备的租赁；工程机械设 备的维修；原辅材料、设备的购销；经营 备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆 本企业自产产品的出口业务；经营本企业 及稀料的购销；经营本企业自产产品的出 所需的机械设备、零配件、原辅材料的进 口业务；经营本企业所需的机械设备、零 出口业务（国家限定公司经营和禁止进出 配件、原辅材料的进出口业务（国家限定 口的商品除外）。 公司经营和禁止进出口的商品除外）。

第十九条 公司2001 年11 月28 日 成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。各发起人认购的股份及占 公司发行股份的比例为：

• 1、陕西建设机械（集团）有限责任

• 公司：4,152.85 万股，占总股本的 29.34%；

第十九条 公司2001 年11 月28 日 成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。各发起人认购的股份及占 公司发行股份的比例为：

• 1、陕西建设机械（集团）有限责任

• 公司：4,152.85 万股，占总股本的 29.34%；

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2、中国华融资产管理公司：2,990 万 2、中国华融资产管理公司：2,990 万 股，占总股本的21.12%； 股，占总股本的21.12%； 3、中国信达资产管理公司：2,863.25 3、中国信达资产管理公司：2,863.25 万股，占总股本的20.23%； 万股，占总股本的20.23%； 4、北京新建设机械设备有限责任公 4、北京新建设机械设备有限责任公 司：32.50 万股，占总股本的0.23%； 司：32.50 万股，占总股本的0.23%； 5、王永：65 万股，占总股本的0.46%； 5、王永：65 万股，占总股本的0.46%； 6、王志强：52 万股，占总股本的 6、王志强：52 万股，占总股本的 0.36%。 0.36%。 公司于2004 年7 月7 日首次向社会 公司于2004 年7 月7 日首次向社会 公众发行人民币普通股4,000 万股，发行 公众发行人民币普通股4,000 万股，发行 后的股份总数为14,155.6 万股。 后的股份总数为14,155.6 万股。 公司于2013 年6 月21 日向公司控股 公司于2013 年6 月21 日向公司控股 股东陕西建设机械（集团）有限责任公司 股东陕西建设机械（集团）有限责任公司 非公开发行股票人民币普通股10,000 万 非公开发行股票人民币普通股10,000 万 股，发行后的股份总数为24,155.6 万股。 股，发行后的股份总数为24,155.6 万股。 公司于2015 年9 月11 日向上海庞源 公司于2015 年9 月11 日向上海庞源 机械租赁股份有限公司所有股东和自贡 机械租赁股份有限公司所有股东和自贡 天成工程机械有限公司所有股东共发行 天成工程机械有限公司所有股东共发行 人民币普通股307,258,065 股，发行后的 人民币普通股307,258,065 股，发行后的 股份总数为548,814,065 股；公司于2015 股份总数为548,814,065 股；公司于2015 年11 月17 日非公开发行人民币普通股 年11 月17 日非公开发行人民币普通股 87,950,138 股，发行后的股份总数为 87,950,138 股，发行后的股份总数为 636,764,203 股。 636,764,203 股。 2018 年6 月25 日，公司实施了公积 金转增股本权益分派，共计转增股份 191,029,261 股，本次分配后公司总股本 变为 827,793,464 股。 第二十条 公司现股份总数为 第二十条 公司现股份总数为 636,764,203 股，均为普通股。 827,793,464 股，均为普通股。 请予以审议。

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