Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 2, 2014

陕西建设机械股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会

会议资料

建设机械2014 年 第二次临时股东大会会议议程

陕西建设机械股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程

一、时 间：2014 年9 月10 日

二、地 点：公司一楼会议室

三、主持人：杨宏军

序号	会 议 议 程	报告人
一	报告大会人员出席情况	白海红
二	审议《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行 办理流动资金借款的议案》	黄 明
三	审议《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的议 案》	黄 明
四	审议《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁 业务的议案》	黄 明
五	大会发言	/
六	推选监票人（其中独立董事1，监事1 人，股东代表1 人）	杨宏军
七	大会表决	/
八	监票人宣布表决结果	监票人
九	宣布大会决议	杨宏军
十	宣布闭会	杨宏军

~~建设机械2014 年~~ 第二次临时股东大会会议议案之一

关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发 银行陕西省分行办理流动资金借款的议案

（二〇一四年九月十日）

各位股东：

2013 年，在陕西煤业化工集团有限责任公司的大力支持下，公司子公司陕西建设钢 构有限公司（以下简称“建设钢构”）在国家开发银行陕西省分行办理了3000 万元流动 资金借款。根据2014 年公司总体经营计划，在如期归还该笔借款后，建设钢构申请继 续在国家开发银行陕西省分行办理3000 万元中小企业流动资金贷款，该笔贷款为信用 贷款，使用陕西煤业化工集团有限责任公司集团综合授信，期限为一年。 请予以审议。

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~~建设机械2014 年~~

第二次临时股东大会会议议案之二

关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司 办理借款展期的议案

（二〇一四年九月十日）

各位股东：

2014 年4 月，公司为了缓解流动资金紧张和生产资金投入不足的困境，公司向实际 控制人陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理了人民币5000 万元借款，该笔借款已 于2014 年7 月到期；目前公司流动资金依然较为紧张，为保证公司流动资金周转，公 司拟申请向陕西煤业化工集团有限责任公司办理 5000 万元借款展期，期限一年。 本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

2

~~建设机械2014 年~~ 第二次临时股东大会会议议案之三

关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理 工程机械融资租赁业务的议案

（二〇一四年九月十日）

各位股东：

公司2013 年在华融金融租赁股份有限公司申请办理的工程机械融资租赁业务，授 信额度为20,000 万元即将到期。为了保证公司后续融资租赁业务的顺利有效开展，实 现公司年度经营目标，公司拟在华融金融租赁股份有限公司继续申请办理工程机械融资 租赁业务，授信额度20,000 万元，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担 保。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联担保，在表决时关联股东应回避表决。

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