Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 5, 2013

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2013-004

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2013 年2 月28 日召开公司2013 年第二次临时股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：

• （一）会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

• （二）会议时间：2013 年2 月28 日上午9：30

• （三）会议地点：西安市金花北路418 号公司一楼会议室

• （四）会议方式：现场表决

• （五）会议审议事项：

• 1、审议《关于公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划的议案》；

• 2、审议《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》；

• 3、审议《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》。

• （六）会议出席对象：

• 1、截至2013 年2 月22 日（星期五）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有

限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师。

• （七）参加会议登记办法：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

• 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出

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席人员身份证办理登记手续。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理

• 人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

• 4、出席会议股东请于2013 年2 月25 日、2013 年2 月26 日，每日上午9 时至11

• 时，下午2 时至4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

• （八）其它事项：

会期半天。

出席会议者交通及住宿自理。

联系地址：陕西省西安市金花北路418 号

联系电话：029-82592288 传真：029-82592287

联系人：白海红 石澜 邮政编码：710032 特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会 二〇一三年二月六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西 建设机械股份有限公司2013 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权（授权范围 为 ）。

受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 受托人签名： 委托人姓名（名称）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

法人委托人(盖章)：

法定代表人（签字）：

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