Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 4, 2008

股票代码：600984 股票简称：ST 建机 编号：2008-34

陕西建设机械股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西建设机械股份有限公司于 2008 年 7 月 3 日公告的《陕西建设机械股份 有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》和《陕西建设机械股份有限公 司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》，因工作疏忽，造成部分内容有 误，现予以更正如下：

一、原《陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》中 披露的：“八、决定于 2008 年 7 月 22 日召开 2008 年第一次临时股东大会”

更正为“八、决定于 2008 年 7 月 22 日召开 2008 年第二次临时股东大会”

二、原《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通 知》

更正为《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会 的通知》

三、原《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通 知》中披露的：“陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2008 年 7 月 22 日下午 14：30 召开公司 2008 年第一次临时股东大会现场会议” 更正为“陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2008 年 7 月 22 日下午 14：30 召开公司 2008 年第二次临时股东大会现场会议”

四、原《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通 知》附件一中披露的：

1

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出 席陕西建设机械股份有限公司2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

审议议题	表决意见（同意√、否决×、弃权0）
《关于追认公司2007 年度关联交易事 项的议案》
《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿 业有限公司签署相关合同的议案》
《关于公司向陕西煤业化工集团有限 责任公司借款的议案》
《关于公司为郑州大方桥梁机械有限 公司提供担保的议案》
《关于募集资金投资项目变更的议案》

受托人签名： 身份证号码： 委托人姓名： 身份证号码： 法人委托人(盖章)： 法定代表人（签字）： 委托人持股数： 委托人股东账户： 委托日期：

更正为

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出 席陕西建设机械股份有限公司2008 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

2

审议议题	表决意见（同意√、否决×、弃权0）
《关于追认公司2007 年度关联交易事 项的议案》
《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿 业有限公司签署相关合同的议案》
《关于公司向陕西煤业化工集团有限 责任公司借款的议案》
《关于公司为郑州大方桥梁机械有限 公司提供担保的议案》
《关于募集资金投资项目变更的议案》

受托人签名： 身份证号码： 委托人姓名： 身份证号码： 法人委托人(盖章)： 法定代表人（签字）： 委托人持股数： 委托人股东账户： 委托日期：

本公司对因此而给投资者带来的不便深感抱歉，敬请原谅 。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月三日

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