Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 3, 2008

股票代码：600984 股票简称：ST 建机 编号：2008-33

陕西建设机械股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间

现场会议： 2008 年 7 月 22 日（星期二）下午 14 ： 30

网络投票时间： 2008 年 7 月 22 日

— — 上午 9 ： 30 11 ： 30 、下午 13 ： 00 15 ： 00

• ●会议召开地点

本公司一楼会议室（西安市金花北路418 号）

• ●会议方式

现场投票与网络投票相结合

●重大提案：

• 1、《关于追认公司2007 年度关联交易事项的议案》；

2、《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案》；

• 3、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》；

• 4、《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》；

• 5、《关于募集资金投资项目变更的议案》。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2008 年 7 月

22 日下午 14：30 召开公司 2008 年第一次临时股东大会现场会议（以下简称“本 次会议”）。现将有关事项通知如下：.

一、召开会议基本情况

1、本次会议召开时间

现场会议召开时间为：2008 年 7 月 22 日下午 14：30

网络投票时间为：2008 年 7 月 22 日

— — 上午 9：30 11：30、下午 13：00 15：00。

1

• 2、股权登记日：2008 年 7 月 18 日

• 3、现场会议召开地点：公司一楼会议室（西安市金花北路418 号）

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通

• 过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上海证券交易所的交易系统形势表决权。

6、参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 7、提示公告：本次会议召开前，公司将于 2008 年 7 月 17 日再次刊登召开

• 本次临时股东大会的通知。

• 8、现场会议出席对象

• （1）2008 年 7 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的 股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于追认公司2007 年度关联交易事项的议案》；

• 2、审议《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议

案》；

• 3、审议《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》；

• 4、审议《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》；

• 5、审议《关于募集资金投资项目变更的议案》。

• 上述第 1、2、3 项议案公司第一大股东陕西建设机械（集团）有限责任公司

• 回避表决；

公司股东投票表决时，同意股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决 方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准。

• 三、本次会议现场会议的登记事项

2

1、登记办法：

（1）、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

（2）、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委 托书及出席人员身份证办理登记手续。

（3）、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书见 附件一），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理 登记手续。

（4）、出席会议股东请于2008 年7 月21 日上午9 时至11 时，下午2 时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

2、其他事项：

联系地址：西安市金花北路 418 号

邮政编码：710032

联系电话：029-82592288 传真：029-82522830

联系人：白海红 李晓峰

四、其他事项

（1）本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行 安排食宿、交通费用；

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进 程按当日通知进行。

特此公告。

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出 席陕西建设机械股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 审议议题 表决意见（同意√、否决×、弃权 0） 《关于追认公司2007 年度关联交易事 项的议案》 《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿 业有限公司签署相关合同的议案》 《关于公司向陕西煤业化工集团有限 责任公司借款的议案》 《关于公司为郑州大方桥梁机械有限 公司提供担保的议案》 《关于募集资金投资项目变更的议案》

受托人签名： 身份证号码：

委托人姓名： 身份证号码：

法人委托人(盖章)：

法定代表人（签字）：

委托人持股数： 委托人股东账户： 委托日期：

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附件二：

陕西建设机械股份有限公司

流通股股东参加网络投票的具体操作程序

在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股 东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。

• 一、采用交易系统投票的程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 7 月 — —

• 22 日的 9：30 11：30 和 13：00 15：00，投票程序比照上海证券交易所买入 股票业务操作。

• （2）沪市股东投票代码：738984；投票简称均为“建机投票”。

• 二、具体投票流程

• 1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738984	建机投票	5	A 股

2、表决议案

• （1）买卖方向为买入；

• （2）在“委托价格”项下 1 元代表议案一，情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报的价格
总议案	表示对以下议案1至5 所有议案统一表决	99.00
1	《关于追认公司2007 年度关联交易事项的 议案》	1.00
2	《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有 限公司签署相关合同的议案》	2.00
3	《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任 公司借款的议案》	3.00
4	《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司 提供担保的议案》	4.00
5	《关于募集资金投资项目变更的议案》	5.00

• 3、表决意见

• “ ”

• 在 委托数量 项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 三、投票举例

• （1）股权登记日持有“ST 建机”A 股的投资者，对全部议案投同意票，其

• 申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
738984	买入	99.00 元	1 股

• （2）股权登记日持有“ST 建机”A 股的投资者，对议案 1 投同意票，其申

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报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
738984	买入	1.00 元	1 股

• 四、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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