Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2020-059

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通 知及会议文件于2020 年5 月6 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020 年5 月12 日上午9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公 告》（公告编号2020-055）。

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；

二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于聘任证券事务代表的 公告》（公告编号2020-056）。

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；

三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机 械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理5000 万元融资租赁授信提供担保的公告》 （公告编号2020-057）。

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同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；

四、通过《关于召开公司2020 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2020 年第四次

临时股东大会的通知》（公告编号2020-058）。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述第一、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会 2020 年5 月13 日

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