Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 7, 2013

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2013-019

陕西建设机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2013 年6 月3 日以 传真及书面形式发出给各位董事，会议于2013 年6 月7 日上午以通讯表决方式召开。 会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

• 会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议： 一、通过《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议

案》；

• 在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进

• 行了回避。

• 具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号

• 2013-021）。

同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票；

• 二、通过《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议

• 案》；

在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生、 卢娜女士进行了回避。

• 同意公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度28,000 万元。 同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票；

• 三、通过《关于召开公司2013 年第三次临时股东大会的议案》；

• 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；

• 上述一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

• 特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 董 事 会 二〇一三年六月八日