Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — AGM Information 2021

May 11, 2021

陕西建设机械股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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二〇二一年五月十二日

目 录

一、2021 年第四次临时股东大会会议议程 .................................... 1 二、关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000 万元银行授信的议案 2 三、关于公司股东提名董事候选人的议案 .................................... 3 四、关于公司股东提名监事候选人的议案 .................................... 5

建设机械2021 年 第四次临时股东大会会议议程

2021 年第四次临时股东大会会议议程

• 一、现场会议召开时间：2021 年5 月18 日下午14:00

• 二、网络投票时间：2021 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

• 四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会 议 议 程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000 万元银行授信的议案》
三	审议《关于公司股东提名董事候选人的议案》
四	审议《关于公司股东提名监事候选人的议案》
五	会议讨论及审议议案
六	推选监票人
七	会议表决
八	监票人统计表决结果
九	宣布会议决议
十	宣布闭会

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建设机械2021 年 第四次临时股东大会会议议案之一

关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办 理30000 万元银行授信的议案

（二〇二一年五月十八日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障业务发展所需投入资金 的及时到位，拟在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30,000 万元授信，全部为 流动资金借款，期限3 年，年利率不超过3.9%，由公司全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司为本次授信提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保 管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

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建设机械2021 年 第四次临时股东大会会议议案之二

关于公司股东提名董事候选人的议案

（二〇二一年五月十八日）

各位股东：

鉴于目前陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会存在董事 缺额情况，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司股东陕西建设 机械（集团）有限责任公司向公司提交了《关于提名公司第七届董事会董事候选人和监 事会监事候选人的提案》，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，选举胡立群先生 为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会 同期。

待表决候选人如下：

选举胡立群先生为公司第七届董事会董事。

上述候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和 条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 请予以审议。

附件：陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

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附件：

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

胡立群，男，1967 年2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设 机械股份有限公司党委副书记、工会主席。

主要学习和工作经历：

1989 年7 月至1998 年10 月，历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委 书记、学生科副科长、学生科科长；1998 年10 月至2002 年5 月，任铜川矿务局教育处 副处长（期间2000 年3 月至2003 年6 月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）； 2002 年5 月至2006 年4 月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006 年4 月至2008 年 10 月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民 政府挂职，任渭滨区副区长；2008 年10 月至2011 年5 月任陕西建设机械股份有限公司 监事、纪委书记；2011 年5 月至2015 年9 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、 纪委书记、监事；2015 年9 月至2020 年4 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席、监事；2020 年4 月至2021 年4 月任陕西建设机械股份有限公司 党委副书记、工会主席、监事；2021 年4 月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书 记、工会主席。

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建设机械2021 年 第四次临时股东大会会议议案之三

关于公司股东提名监事候选人的议案

（二〇二一年五月十八日）

各位股东：

鉴于目前陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会存在监事 缺额情况，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司股东陕西建设 机械（集团）有限责任公司向公司提交了《关于提名公司第七届董事会董事候选人和监 事会监事候选人的提案》，经公司第七届监事会第四次会议审议通过，选举许建平先生 为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与公司第七届监事会 同期。

待表决候选人如下：

选举许建平先生为公司第七届监事会监事。

上述候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资格和 条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 请予以审议。

附件：陕西建设机械股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

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附件：

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

• 许建平，男，1968 年4 月生，1987 年7 月参加工作，陕西蒲城人，中共党员，研

• 究生学历，高级政工师，现任陕西建设机械股份有限公司党委委员、纪委书记。 工作经历：

• 1987 年7 月至1997 年2 月任蒲白矿务局教育培训中心教师、教研员、办公室秘书；

• 1997 年2 月至2008 年11 月任蒲白矿务局宣传部报社编辑记者、宣传干事、宣传科长； 2008 年11 月至2010 年6 月任蒲白矿务局党委工作部副部长（副处级）；2010 年6 月至 2012 年8 月任蒲白矿业公司党委宣传部副部长、部长（正处级）；2012 年8 月至2016 年12 月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部一级主管、主任级主管；2017 年 1 月至2020 年4 月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部主任级主管，开源国际 投资有限公司综合派驻纪检组副组长；2020 年4 月至今任陕西建设机械股份有限公司党 委委员、纪委书记。

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