Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 29, 2014

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-034

陕西延长石油化建股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：

现场会议时间：2014 年12 月12 日上午10:30

网络投票时间：2014 年12 月12 日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

• 股权登记日：2014 年12 月9 日

• 是否提供网络投票：是

• 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

• 现场会议召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2 号公司611 会 议室

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证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-034

根据陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次 会议决议及公司章程规定，公司董事会定于2014 年12 月12 日召开公司2014 年第三 次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2014 年12 月12 日（周五）上午10:30

• 3、网络投票时间：2014 年12 月12 日（周五）上午9:30—11:30，下午13:00—

15:00

• 4、股权登记日：2014 年12 月9 日（周二）

• 5、现场会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2 号公司六楼会议室

6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易 系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一 表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于购买延长集团 600T 履带式起重机的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见2014 年10 月30 日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公 司第五届董事会第十七次会议决议公告。

三、出席会议对象

1、截止2014 年12 月9 日（周二）下午3:00 交易结束后，在中国证券结算登记 公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委 托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件一）；

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2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年12 月11 日（周四）

（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）

• 2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

• 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份 证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复 印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委 托人账户卡到公司登记。

（3）异地股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及 复印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年12 月12 日（周五） 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项：

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

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联系人：刘洋

联系电话：（029）87016795

传 真：（029）87035723 邮编：712100

附件一：授权委托书

附件二：陕西延长石油化建股份有限公司2014 年第三次临时股东大会网络投票操作流 程

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014 年10 月29 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席

陕西延长石油化建股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照

以下指示就下列议案投票。

序号	议案名称		表决结果
1	关于修改《公司章程》的议案	□同意	□反对	□弃权
2	关于购买延长集团600T 履带式起重机的 议案

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期：

注：

• 1、在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请 在相应□内填入“√”）：□是 □否

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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附件二：

陕西延长石油化建股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2014 年12 月12 日上午9:30-11：30；下午13:00-15:00

总提案数：2 个

一、投票流程

(一)投票代码

(一)投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738248	延长投票	2	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有2 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于购买延长集团600T 履带式起重机的议案	2.00

（三）表决意见

见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

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• （一）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案

• 一《关于修改〈公司章程〉的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1 元	1 股

• （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案

• 一《关于修改〈公司章程〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1 元	2 股

• （三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案

• 一《关于修改〈公司章程〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1 元	3 股

三、投票注意事项

• （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果

• 为准。

• （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的

• 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

• （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出

• 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对 于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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