Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 29, 2014

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-024

陕西延长石油化建股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年7 月26 日在上 海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《关于召 开2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-020），因工作人员疏忽，在 附件1《授权委托书》、附件2《投资者参加网络投票的操作流程》中没有明确累计投 票的相关要求。因此我们在通知中增加了累计投票的相关说明，并对临时股东大会通 知中附件1《授权委托书》、附件2《投资者参加网络投票的操作流程》根据相关规定 进行了相应修改。对因我们工作原因给广大投资者造成的不便,公司表示深深的歉意。

现将召开2014 年第一次临时股东大会通知全文更正如下：

重要内容提示

 会议召开时间：

现场会议时间：2014 年8 月20 日上午10:30

网络投票时间：2014 年8 月20 日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

• 股权登记日：2014 年8 月18 日

• 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

• 现场会议召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2 号公司611 会 议室

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• 是否提供网络投票：是

根据陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次 会议决议及公司章程规定，公司董事会定于2014 年8 月20 日召开公司2014 年第一次 临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、 会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2014 年8 月20 日（周三）上午10:30

• 3、网络投票时间：2014 年8 月20 日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

• 4、股权登记日：2014 年8 月18 日（周一）

• 5、现场会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2 号公司六楼会议室

6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易 系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

根据《公司章程》规定，选举 2 名独立董事，采用累积投票制。

• 7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一

• 表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

8、有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。对于交易所提 出异议的独立董事候选人，公司董事会将在股东大会上对该独立董事候选人被交易所 提出异议的情况作出说明，并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

二、会议审议事项

• 1、关于公司2014 年中期利润分配方案的议案；

• 2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案；

• 3、关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案；

• 4、关于独立董事辞职的议案；

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4.01 关于独立董事夏中英女士辞职的议案；

• 4.02 关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案；

5、关于选举独立董事的议案；

• 5.01 选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事；

• 5.02 选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事；

• 6、关于签订3200 吨履带式起重机购销合同的议案。

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见2014 年7 月26 日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公 司第五届董事会第十五次会议决议公告。

三、出席会议对象

1、截止2014 年8 月18 日（周一）下午3:00 交易结束后，在中国证券结算登记 公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委 托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件一）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年8 月19 日（周二）

（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）

• 2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

• 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份 证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会

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议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复 印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委 托人账户卡到公司登记。

（3）异地股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及 复印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年8 月20 日（周三） 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、关于累积投票制的简要说明

(1) 议案5 采取累积投票选举方式，是指在选举两个以上的董事或监事席位时， 股东所持的每一股份都拥有与应选董事或监事位数相等的投票权，股东既可以用其所 有投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。

(2) 选举董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出 的董事或监事人数的乘积，该票数只能投向本公司的董事或监事候选人。

(3) 以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准） 二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董 事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事。当选董事或监事的人数不足应选 董事或监事人数，则已选举的董事或监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会 重新选举，并按上述操作决定当选的董事或监事。

• (4) 股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

• 有的选举票数的，其所投选举票无效。

• (5) 股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所

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持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

七、其他事项：

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

联系人：刘洋 联系电话：（029）87016795 传真：（029）87035723 邮编：712100

附件一：授权委托书

附件二：陕西延长石油化建股份有限公司2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流 程

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014 年7 月25 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席

陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票。

序号	议案名称		表决结果
1	关于公司2014 年中期利润分配方案的议案	□同意	□反对	□弃权
2	关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的 议案	□同意	□反对	□弃权
3	关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融 服务协议》的议案	□同意	□反对	□弃权
4	关于独立董事辞职的议案	□同意	□反对	□弃权
4.01	关于独立董事夏中英女士辞职的议案	□同意	□反对	□弃权
4.02	关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案	□同意	□反对	□弃权
5	关于选举独立董事的议案
5.01	选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事	票数：
5.02	选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事	票数：
6	关于签订3200 吨履带式起重机购销合同的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

6

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受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：

• 1、在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请

• 在相应□内填入“√”）：□是 □否

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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附件二：

陕西延长石油化建股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2014 年8 月20 日上午9:30-11：30；下午13:00-15:00

总提案数：8 个

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738248	延长投票	8	A 股股东

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738248	延长投票	买	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：738248；

（3）输入对应申报价格： 1 元代表议案1，3 元代表议案3，依此类推。议案4 是需逐项表决的议案， 4.01 元代表议案4 项下第一个议案4.01，4.02 元代表议案4 项下第二个议案4.02，依此类推；

（4）输入申报股数： 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

4、具体表决方法

（1）分项表决方法：

8

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如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司2014 年中期利润 分配方案的议案	738248	1 元	1 股	2 股	3 股
2	关于对陕西化建工程有限责 任公司进行增资的议案	738248	2 元	1 股	2 股	3 股
3	关于与陕西延长石油财务有 限公司及签订《金融服务协 议》的议案	738248	3 元	1 股	2 股	3 股
4	关于独立董事辞职的议案	738248	4 元	1 股	2 股	3 股
4.01	关于独立董事夏中英女士辞 职的议案	738248	4.01 元	1 股	2 股	3 股
4.02	关于独立董事刘丹冰女士辞 职的议案	738248	4.02 元	1 股	2 股	3 股
5	关于选举独立董事的议案	738248
5.01	选举辛兴宇先生为第五届董 事会独立董事	738248	5.01元		票数
5.02	选举万玉龙先生为第五届董 事会独立董事	738248	5.02元		票数
6	关于签订3200 吨履带式起 重机购销合同的议案	738248	6元	1 股	2 股	3 股

• 注：1、若股东需对议案四项下的2 个议案表达相同意见，建议直接委托申报价

• 格4 元进行投票。

2、若股东对议案五《关于选举独立董事的议案》进行表决时，只能分项表决， 每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2；股东可以将其拥有 的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给两个候选人。

二、投票举例

• 1、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关

于公司2014 年中期利润分配方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1 元	1 股

• 2、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关

• 于公司2014 年中期利润分配方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1 元	2 股

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• 3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关

• 于公司2014 年中期利润分配方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1 元	3 股

• 4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案四《关

• 于独立董事辞职的议案》全部投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	4 元	1 股

• 5、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案五《关

• 于选举独立董事的议案》投票，应申报如下：

如股东持有200股股票，拟对本次网络投票的共2名独立董事候选人议案组（累积投 票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价 格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
独立董事选举
候选人：独立董事 一	5.01	400	200	100
候选人：独立董事 二	5.02	0	200	300

依此类推。

三、投票注意事项

• 1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网

• 络投票），以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决 申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即 视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》规定的，按照弃权计算。

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