Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 27, 2013

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2013-026

陕西延长石油化建股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：

会议时间：2013 年9 月13 日上午11:00

• 股权登记日：2013 年9 月11 日

• 现场会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2 号公司六楼会议室

• 会议方式：现场投票

• 是否提供网络投票：否

根据陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会 议决议及公司章程规定，公司董事会定于2013 年9 月13 日召开公司2013 年第三次临 时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年9 月13 日（周五）上午11:00

• 3、股权登记日：2013 年9 月11 日（周三）

• 4、会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2 号公司六楼会议室 二、召开方式

现场投票。

三、会议审议事项

1

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2013-026

关于修改《陕西延长石油化建股份有限公司章程》部分条款的议案

四、出席会议对象

1、截止2013 年9 月11 日下午3:00 交易结束后，在中国证券结算登记公司上海 分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代 理人出席（授权委托书式样请见附件一）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、公司董事会邀请的相关人员。

五、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2013 年9 月12 日（周四）

（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）

2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

• 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份 证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复 印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委 托人账户卡到公司登记。

（3）异地股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及 复印件方为有效。

六、其他事项：

2

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2013-026

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

联系人：刘洋

联系电话：（029）87016795

传真：（029）87035723

邮编：712100

附件：授权委托书

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2013 年8 月27 日

3

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2013-026

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席 陕西延长石油化建股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照

以下指示就下列议案投票。

序号	议案名称		表决结果
1	关于修改《陕西延长石油化建股份有限公司章程》部分条款的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期：

注：

• 1、在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请 在相应□内填入“√”）：□是 □否

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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