Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 13, 2013

陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料

陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议议程

召 集 人 ：陕西延长石油化建股份有限公司董事会

参 加 人 ：

一、截止2013 年8 月16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

二、公司董事、监事、高管人员、见证律师。

地 点 ：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2 号公司六楼会议室

时 间： 2013 年8 月20 日上午11 时

主 持 人 ： 董事长 张恺颙

会议议程

一、2013 年第二次临时股东大会开幕：

1、主持人宣布会议开始；

2、宣读会议须知。

二、介绍大会议案：

关于公司2013 年中期利润分配方案的议案。

三、审议议案开始：

对议案进行审议并进行表决。

四、宣布以上议案的表决结果。

五、见证律师发表见证意见。

六、与会股东、董事在会议记录上签名。

七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司2013 年第二次临时股东大会 闭幕。

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会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。

三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人

员均须严格保密。

四、参加会议人员

2013 年8 月16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员 及见证律师。

五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东签字。

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议案一

关于公司2013年中期利润分配方案的议案

各位股东：

为了回报股东，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况, 公司拟以2013 年6 月30 日总股本425989200 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），本次不进行资 本公积转增股本和送红股。

请各位股东审议。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

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