Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2012- 14

陕西延长石油化建股份有限公司

关于 召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司第五届第四次董事会决定于2012 年

• 9 月14 日召开2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2012 年9 月14 日（星期五）上午11 时开始。

• 二、会议地点：杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室 三、会议审议事项

• 1、关于委托陕西延长化建房地产开发有限公司开发公司闲置土地的

• 议案；

• 2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案。 四、出席会议人员

• 1、截止2012 年9 月12 日下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

• 2、公司董事、监事及有关高级管理人员。

• 五、会议登记办法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股 凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委 托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股

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证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2012- 14

凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

• 2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

• 3、会议登记时间：2012 年9 月13 日星期四（9：00-17：00）

• 4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其它事项

会期1 天,参会者交通及食宿费自理；

联系人：刘 洋

联系电话：（029）87016795

传真：（029）87016795

邮编：712100

附：授权委托书；

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2012 年8 月23 日

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证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2012- 14

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席 陕西延长石油化建股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票。

以下指示就下列议案投票。	以下指示就下列议案投票。	以下指示就下列议案投票。	以下指示就下列议案投票。	以下指示就下列议案投票。
	非适用于累计投票制的议案
序号	议案名称		表决结果
1	关于委托陕西延长化建房地产开发有限 公司开发公司闲置土地的议案	□同意	□反对	□弃权
2	关于对陕西化建工程有限责任公司进行 增资的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：

• 1、在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请 在相应□内填入“√”）：□是 □否

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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